亿通科技：关于召开2013年年度股东大会通知的公告2014-04-11
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2014-011
江苏亿通高科技股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
2014年4月10日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，江苏亿通高科技股份有限公司
（以下简称“公司”）定于2014年5月9日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号公司三楼会议
室召开2013年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开
2013 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议签到时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）下午 13:00；
现场会议召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）下午 13:30；
（2）网络投票时间：2014 年 5 月 8 日 15:00—2014 年 5 月 9 日 15:00，其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 5 月 9 日上午
9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014 年 5 月 8 日下午 15:00 至
2014 年 5 月 9 日 15:00。
4、现场会议召开地点：江苏省常熟市通林路 28 号（公司三楼会议室）；
5、会议表决方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方
式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以现场表决结果为准。
7、股权登记日：2014 年 5 月 5 日；
8、会议出席对象：
（1）凡 2014 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（授权委托书样式见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）其他相关人员。
二、会议审议事项
1、审议关于公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于公司《2013 年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于公司经审计的《2013 年度财务报告》的议案；
5、审议公司《关于续聘 2014 年度财务审计机构》的议案；
6、审议《关于<公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案；
7、审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案；
8、审议《关于修订<公司章程>》的议案；
9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
10、审议《关于公司董事会 2014 年度薪酬方案》的议案；
11、审议关于公司《2013 年度监事会工作报告》的议案；
12、审议《关于公司监事会 2014 年度薪酬方案》的议案。
其中独立董事江旅安先生、刘向明先生、王跃堂先生将在 2013 年度股东大会上作《2013
年度独立董事述职报告》。
以上议案中第 7 项和第 8 项议案以特别决议审议。第 1 至第 10 项已经公司第五届董事
会第七次会议审议通过；第 1、3、4、5、6、11、12 项已经公司第五届监事会第六次会议审
议通过。具体内容详见公司 2014 年 4 月 11 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）
三、会议登记手续
1、登记时间：2014 年 5 月 7 日，上午 10：00-11：30 ，下午 14：30-17：30；信函登
记以收到地邮戳为准。
2、登记地点：江苏亿通高科技股份有限公司证券部（江苏省常熟市通林路 28 号），邮编：
215500。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（公司不接受股东电话方式登记）。
（1） 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代
理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账
户卡和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席
会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡
办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记(须在 2014 年 5 月 7 日 17：30 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 9 日上午
9:30—11:30、下午 13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
投票证券代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365211 亿通投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入 “买入”指令；
（2）输入投票证券代码：365211；
（3） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案；1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对
“总议案”进行投票视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议 案 对应申报价格(元)
总议案 所有议案 100.00
议案 1 《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》 1.00
议案 2 《2013 年度董事会工作报告》 2.00
议案 3 《2013 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 经审计的《2013 年度财务报告》 4.00
议案 5 《关于续聘 2014 年度财务审计机构》 5.00
议案 6 《关于<公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》 6.00
议案 7 《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》 7.00
议案 8 《关于修订<公司章程>》 8.00
议案 9 关于修订《对外投资管理制度》 9.00
议案 10 《关于公司董事会 2014 年度薪酬方案》 10.00
议案 11 《2013 年度监事会工作报告》 11.00
议案 12 《关于公司监事会 2014 年度薪酬方案》 12.00
备注：在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。
委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成。
（6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申
报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的操作程序
1、股东获取身份认证的具体流程 ：
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn“密码
服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一
个 4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30
前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失
可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站
（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn， 在规
定的时间内通过互联网投票系统投票。
（1）登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 后，在“上市公司股东大会列表”选择“江
苏亿通高科技股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服
务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间 ：
通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 5 月 8 日 15:00 至 2014 年 5 月 9 日 15:00
期间的任意时间。
（三）网络投票注意事项
1、同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次
投票为准；
2、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
3、对同一表决议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准；
4、本次会议有多项表决事项，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未投票或投
票不符合规定的，计为“弃权”；
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 之后登录深交所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，
或通过投票委托的证券公司营业部查询。
五、会务联系方式
1、联系地址：江苏省常熟市通林路 28 号 （ 江苏亿通高科技股份有限公司）
邮政编码：215500
2、联系人：王诤君 殷丽
3、电话：0512-52816252
4、传真：0512-52818006
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面
提交给公司董事会。
六、备查文件
1、公司《第五届董事会第七次会议决议》；
2、附件一：《股东参会登记表》；
附件二：《股东大会授权委托书样式》；
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 10 日
附件一：公司《股东大会参会登记表》
江苏亿通高科技股份有限公司
2013年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码
法人股东法定代表人姓名
法人股东营业执照号码
股东帐号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子信箱
联系地址 邮编
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
1、 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，
并注明所需的时间。
请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本
参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件二： 股东大会授权委托书样式
股东大会授权委托书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席江苏亿通高科技股份有限公司
2013年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承
担。
表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“”表示； “反对”用“”表示；
“弃权”用“”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
表决意见
序号 议案事项
同意 弃权 反对
1 审议关于公司《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案
2 审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
3 审议关于公司《2013 年度财务决算报告》的议案
4 审议关于公司经审计的《2013 年度财务报告》的议案
5 审议公司《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案
6 审议《关于<公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案
7 审议《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案
8 审议《关于修订<公司章程>》的议案
9 审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
10 审议《关于公司董事会2014年度薪酬方案》的议案
11 审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
12 审议《关于公司监事会2014年度薪酬方案》的议案
委托股东签字： ；
身份证或营业执照号码： ；
委托股东持股数： ；
委托人股票账号： ；
受托人签名： ；
受托人身份证号码： ；
委托日期： ；
注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
