证券代码：300211             证券简称：亿通科技         公告编号：2014-007




                       江苏亿通高科技股份有限公司

                    第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况：

    1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年3月31日以书面送达
       及电子邮件向公司全体监事发出了关于召开公司第五届监事会第六次会议的通
       知。

    2、会议于2014年4月10日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议应到监事 3名, 实
       到监事 3 名。

    3、本次监事会由监事会主席黄卫东先生主持。
       出席会议对象：公司全体监事。

    4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定,
       会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况：

    1、审议通过关于公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制的公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2013年年度报告》及其《2013年年度报告摘要》详见2014年4月11日刊登在中国证
监会创业板指定的信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    2、审议通过关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
    《2013年度监事会工作报告》详见2014年4月11日刊登在中国证监会创业板指定信息
披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
    3、审议通过关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
    《2013年度财务决算报告》详见公司2014年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
    4、审议通过关于公司经审计的《2013年度财务报告》的议案
   公司经审计的《2013年度财务报告》详见2014年4月11日刊登在中国证监会创业板指
定信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
    5、审议通过公司《关于续聘2014年度财务审计机构》的议案
    监事会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013年度的审计工作情况进行了核
查，认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在各项审计工作中坚持以公允、客观的
态度进行独立审计，认真履行了双方约定的责任与义务。经独立董事事前认可，监事会
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
2014年度财务报告审计费用为人民币39.22万元。
    公司独立董事对续聘2014年度财务审计机构的议案发表的独立意见，具体内容详见
公司2014年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
    6、审议通过公司《关于<2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>》 的议案
    经审核，监事会认为：2013年度公司募集资金的管理、使用与运作程序情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，公
司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，项目可行性未发
生重大变化，超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。不存
在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2013年度募集资金存放及
使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
    《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2014年4月11日刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
    独立董事对此报告发表了独立意见，保荐机构对此报告出具了核查意见，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了鉴证报告，具体内容详见公司2014 年4月11
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    7、审议通过关于公司《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
    经审核，监事会一致认为：公司已根据相关法律法规和监管部门的有关要求及公司
经营发展的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司
现阶段经营管理目标的发展需求和生产经营管理的实际需要，保证了公司每个业务部门
及各个运营环节的规范运行，经营风险得到了有效防范和控制。报告期内，根据公司财
务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日公司不
存在财务报告和非财务报告方面的内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司目前的内部
控制体系较合理，且在日常经营管理中能得到有效规范执行。公司董事会《2013年度内
部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行的实
际情况。
    独立董事对此报告发表了独立意见，保荐机构对此报告出具了核查意见，众华会计
师事务所（特殊普通合伙）对此报告出具了内控鉴证报告。公司《2013年度内部控制自
我评价报告》具体内容详见2014年4月11日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上
的公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    8、审议通过《关于<公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》的议案
    2013年度经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年实现归属于公司
股东的净利润为22,723,264.32元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照公
司2013年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金2,272,326.43 元。截至2013年12月31
日 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 129,177,469.21 元 ， 公 司 年 末 资 本 公 积 金 余 额 为
275,549,355.94元。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定2013年度利润
分配预案如下：截止2013年12月31日，以公司总股本6,449.52万股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利1元（含税），共分配现金股利6,449,520.00元（含税）；同时以
资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本1,934.8560万股。若本预案实施后，
公司总股本将由6,449.52万股增至8,384.376万股，资本公积金余额为256,200,795.94元,
剩余未分配利润122,727,949.21元结转以后年度分配。
    公司2013年度利润分配预案符合《公司章程》所规定的积极、连续、稳定的利润分
配原则，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。公司独立董事对此事
项发表了同意意见。
    具体内容详见公司2014年4月11日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的
公告。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票，获得全票通过。
    本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
   9、审议通过《关于公司监事会成员2013 年度薪酬方案》的议案
    目前公司第五届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表
监事组成。监事会成员分别在公司领取岗位薪酬外，另外在公司领取监事津贴：
    （1）监事会主席：领取监事津贴3万/年，每年发放一次；
    表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
    监事会主席黄卫东回避表决。
    （2）非职工代表监事：领取监事津贴 1万元/年，每年发放一次。
    表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
    非职工代表监事顾建刚回避表决。
    （3）职工代表监事：领取监事津贴 1万元/年，每年发放一次。
    表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票，获得通过。
    职工代表监事金燕回避表决。
    议案尚需提交公司2013 年年度股东大会审议。
特此公告。




             江苏亿通高科技股份有限公司

                         监事会

                     2014年4月10日