证券代码：300212         证券简称：易华录        公告编号：2019-084


              北京易华录信息技术股份有限公司
           第四届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第
四届董事会第二十八次会议于 2019 年 11 月 14 日（星期四）以现场会议的方式

在公司十楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 11 月 8 日以专人送达、邮件等
方式送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8
名，会议由公司董事长（代）林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于审议设立江西抚州城市数据湖项目运营公司的议
案》
    抚州市人民政府和易华录拟合作投资建设江西抚州城市数据湖项目。据此

项目，抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司、江西省春城抚商投资有
限公司和易华录将共同成立江西数聚华抚信息技术有限责任公司（以下简称
“项目公司”）。项目公司注册资金拟定为 10,000 万元人民币，其中易华录出
资 4,900 万元，持股比例为 49%；抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公
司出资 4,600 万元，持股比例为 46%；江西省春城抚商投资有限公司出资 500
万元，持股比例为 5%。各出资方将在项目公司成立后按照公司章程和项目建设
进度，完成出资认缴。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

    二、审议通过了《关于审议公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》
    为有效降低境外投资风险，贯彻落实国有企业瘦身健体的工作要求，进一
步优化公司产业结构，提升资本运营效率，集中优势资源发展数据湖业务，公
司拟将持有的 Infologic Pte Ltd 20%股权在产权交易所挂牌公开对外转让，
股权转让完成后易华录对 Infologic Pte Ltd 持股 40%。
    公司独立董事对该项事项发表了独立董事意见。具体内容详见本公司于同
日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。




    特此公告。




                                  北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                              2019 年 11 月 14 日