证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2021-005


               北京易华录信息技术股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第二次会议于 2021 年 1 月 18 日（星期一）以现场会议的方式在公司十
楼会议室召开，会议通知已于 2021 年 1 月 13 日以专人送达、邮件等方式送达全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司全体董
事共同推举的董事林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于投资设立北京数致慧信息技术有限公司的议案》
    易华录拟与行业专家团队合资设立北京数致慧信息技术有限公司（以下简称
“数致慧”，最终名称以工商注册为准）。数致慧注册资本 5,000 万元人民币，易
华录拟出资 2,050 万元，持股比例 41%；天津数致慧管理咨询合伙企业（有限合
伙）拟出资 1,950 万元，持股比例 39%；自然人杨敏先生、罗坚先生各拟出资 500
万元，分别持股 10%。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    二、审议通过了《关于收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司部分
股权的议案》
    易华录拟收购控股子公司天津易华录信息技术有限公司（以下简称“天津易
华录”）30%股权，以天津易华录 2020 年 10 月 31 日为评估基准日的评估价值为
参考，经协商，本次收购价格拟定为 2,180 万元。收购完成后，易华录持有天津
易华录 100%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
特此公告。




             北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                 2021 年 1 月 19 日