证券代码：300212            证券简称：易华录            公告编号：2022-065


             北京易华录信息技术股份有限公司
           2022 年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第五次临
时股东大会于 2022 年 6 月 10 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2022 年 5 月 26 日以公告方式向全体股东发送了召开
本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 10 日 9:15-15:00。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份
263,251,264 股，占上市公司总股份的 39.5382％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495％。通过网络投票
的股东 32 人，代表股份 5,917,632 股，占上市公司总股份的 0.8888％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股
份 5,917,632 股，占上市公司总股份的 0.8888％。其中：通过网络投票的中小股
东 32 人，代表股份 5,917,632 股，占上市公司总股份的 0.8888％。
    本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
    1、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 263,106,164 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9449％；反对 144,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 5,772,532 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.5480％；反对 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4469％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0051％。
    2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
    3.01 发行股票的种类和面值
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.02 发行方式及发行时间
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.03 发行对象及认购方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.04 发行价格及定价方式
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,701,871 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4114％；反对 1,549,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5884％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,368,239 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 73.8173 ％ ； 反 对 1,549,093 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
26.1776％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.05 发行数量
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.06 限售期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.07 募集资金总额及用途
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,736,031 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4244％；反对 1,514,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5755％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,402,399 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.3946 ％ ； 反 对 1,514,933 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.6003％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.08 上市地点
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.09 未分配利润的安排
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,716,331 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4169％；反对 1,534,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5830％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,382,699 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.0617 ％ ； 反 对 1,534,633 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.9332％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    3.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    6、审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,736,031 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4244％；反对 1,514,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5755％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,402,399 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.3946 ％ ； 反 对 1,514,933 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.6003％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 263,106,164 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9449％；反对 144,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权
300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 5,772,532 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.5480％；反对 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4469％；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0051％。
    8、审议通过《关于公司公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    9、审议通过《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专用账户的议
案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,736,031 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4244％；反对 1,514,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5755％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,402,399 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.3946 ％ ； 反 对 1,514,933 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.6003％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 261,726,131 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273 ％ ； 反 对 1,524,833 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    11、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 260,368,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9051％；反对 2,882,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0948％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 3,035,324 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 51.2929 ％ ； 反 对 2,882,008 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
48.7020％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    12、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 260,368,956 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9051％；反对 2,882,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0948％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
    中小股东总表决情况：同意 3,035,324 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 51.2929 ％ ； 反 对 2,882,008 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
48.7020％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0051％。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第五次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                     2022 年 6 月 10 日