证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2022-073


                 北京易华录信息技术股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届监事会第十六次会议于 2022 年 7 月 24 日（星期日）以通讯会议的方式召开，
会议通知已于 2022 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主持。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议《关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案》
    经审查，监事会认为：本次公司向中国华录集团有限公司（以下简称“华录
集团”）借款并提供质押担保，主要为了增加公司资金流动性，防范经营风险，
促进公司高质量发展。符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公司及广大股东特别是中
小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
    表决结果：关联监事郭建、宋辰涛回避表决后，非关联监事人数不足监事会
人数的半数，监事会无法形成决议，本议案将提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                    北京易华录信息技术股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 24 日



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