证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2022-072


            北京易华录信息技术股份有限公司
         第五届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第二十七次会议于 2022 年 7 月 24 日（星期日）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 7 月 19 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由
公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分
讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案》
    公司拟向控股股东中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）分别申
请借款 5.3 亿元及 2 亿元，借款期限 1 年。公司将使用持有的国富瑞数据系统有
限公司（以下简称“国富瑞”）股权及部分应收账款作为 5.3 亿元借款的质押，
使用持有的北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）（以下简称“智慧云城”）份
额及部分应收账款作为 2 亿元借款的质押。
    公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事先认可
并发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过，关联董事林拥军、杨
新臣回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司股东中国华录集团有限公
司提名任檬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之
日起至第五届董事会届满时止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。该议案尚需提交公司
股东大会审议。
    三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》
    经审议，公司拟提请召开 2022 年第六次临时股东大会，会议召开时间另行
通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。


    特此公告。




                                   北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                          2022 年 7 月 24 日