证券代码：300212           证券简称：易华录          公告编号：2022-080


            北京易华录信息技术股份有限公司
          2022 年第六次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第六次临
时股东大会于 2022 年 8 月 9 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议
室召开，公司董事会于 2022 年 7 月 25 日以公告方式向全体股东发送了召开本
次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 9 日 9:15-15:00。
    股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份
263,738,776 股，占上市公司总股份的 39.6115％。其中：通过现场投票的股东
2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495％。通过网络投
票的股东 21 人，代表股份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股
份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。其中：通过网络投票的中小
股东 21 人，代表股份 6,405,144 股，占上市公司总股份的 0.9620％。
    本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见
证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：
    1、审议通过《关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    1.01 关于选举李宝富先生为第五届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意 263,455,759 股。其中出席本次股东大会的中小投资者
同意 6,122,127 股。
    2、审议通过《关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案》
    2.01 关于选举任檬先生为第五届董事会非独立董事的议案
    总表决情况：同意 263,616,679 股。其中出席本次股东大会的中小投资者
同意 6,283,047 股。
    3、审议通过《关于向控股股东申请借款及质押资产暨关联交易的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 34,471,271 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5854％；反对 143,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4146％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,261,643 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 97.7596％；反对 143,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2404％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
    关联股东中国华录集团有限公司回避表决本议案。
    三、律师出具的法律意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席
本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司
2022年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




             北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                   2022 年 8 月 9 日