证券代码：300212          证券简称：易华录           公告编号：2022-084


            北京易华录信息技术股份有限公司
         第五届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易华录”）第五
届董事会第二十八次会议于 2022 年 8 月 17 日（星期三）以现场会议的方式在公
司十楼会议室召开，会议通知已于 2022 年 8 月 7 日以专人送达、邮件等方式送
达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由
公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事充分
讨论与审议，会议形成以下决议：
    一、审议通过了《关于<2022 年上半年总裁工作报告>的议案》
    经审议，董事会通过了《2022 年上半年总裁工作报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
    二、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
并根据自身实际情况，完成了 2022 年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、
监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见公司在创业板指
定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。



    特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                    2022 年 8 月 17 日