证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2022-108
北京易华录信息技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量
为 16,345,210 股，占公司股本总数的 2.45%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 22 日（星期四），限售起
始日期为 2021 年 6 月 10 日，限售期为 18 个月。
3、本次申请解除股份限售的股东 1 名，涉及的证券账户 1 个。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份的发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公 司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕890 号）同意注册，易华 录已向
华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）发行人民币普通股 16,345,210 股，
发行价格为 30.59 元/股，实际募集资金总额为 499,999,973.90 元，扣除相关发行
费用 2,524,853.97 元（不含税）后，实际募集资金净额为 497,475,119.93 元，保
荐机构于 2021 年 5 月 19 日扣除相关保荐承销费用以后将上述募集资金净额划付至
公司指定的募集资金专项存储账户中。上述募集资金到位情况已经致同会计 师事务
所（特殊普通合伙）出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》 （致同
验字（2021）第 110C000263 号）验证。
本次向特定对象发行股份 16,345,210 股已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完成登记手续，并于 2021 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。限售
期 为 18 个 月 。 本 次 发行 前 公 司 总 股 本 为 649,644,923 股 ， 发 行 后 总 股 本 为
665,990,133 股。
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（二）公司向特定对象发行股票上市后股本变动情况
公司于 2021 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第五
次会议，于 2021 年 10 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 7 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票合计 175,824 股。公司已于 2021 年 12 月 20 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购注销手 续。本
次回购注销完成后，公司总股本由 665,990,133 股变更为 665,814,309 股。
除上述情况外，自股份发行完成后至今，公司未发生其他导致股本数量 变化的
情形。
二、本次申请解除限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
（一）华录资本关于本次发行的承诺
华录资本承诺：本公司参与北京易华录信息技术股份有限公司2021年向特定对
象发行的16,345,210股股票，并承诺此次认购的股份自本次新增股份上市首日起18
个月内不转让。
（二）承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东华录资本严格履行了上述承诺，
未发生违反上述承诺的情形。
（三）股东非经常性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
本次申请解除限售的股东华录资本不存在占用公司资金的情形，公司对其不存
在违规担保情况。
（四）不存在因法律法规或者本所业务规则等规定的限制转让情形
本次申请解除限售的股份不存在因法律法规或者本所业务规则等规定的限制转
让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022年12月22日。
2、本次解除限售股份数量为16,345,210股，占目前公司股本总数的2.45%。
3、本次申请解除限售的发行对象共1名，涉及1个股东证券账户。
4、本次股份解除限售上市流通具体情况如下：
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本次解除限售股份数
持有限售股数量 本次申请解除限售数
量
序号 股东名称 （股） 量占总股本比例（%）
（股）
1 华录资本控股有限公司 16,345,210 16,345,210 2.45
四、本次解除限售股份上市流通后的股本结构变动表
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 股份数量 比例
增加 减少
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件
流通股/非流通 41,436,428 6.22 -- 16,345,210 25,091,218 3.77
股
高管锁定股 21,710,232 3.26 - - 21,710,232 3.26
首发后限售股 16,345,210 2.45 - 16,345,210 0.00 0.00
股权激励限售
3,380,986 0.51 - - 3,380,986 0.51
股
二、无限售条
624,377,881 93.78 16,345,210 - 640,723,091 96.23
件流通股
三、总股本 665,814,309 100.00 - - 665,814,309 100.00
注：本表格为公司初步测算结果，本次解除限售后的股本结构最终以中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的股本结构表为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通 时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解除限售股 份股东
均严格履行了其做出的股份锁定承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本 次限售
股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份 解除限
售上市流通事项无异议。
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六、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股份结构表和限售股份明细表》；
4、《中泰证券股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司向特定对象
发行股份解除限售上市流通的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
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