证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号:2019-034 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形; 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司(以下简称“公司”) 2018 年度股东大会 (以下简称“本次会议”)采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中: 现场会议于 2019 年 4 月 18 日 14:30 在公司会议室召开;通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 4 月 17 日 15:00 至 2019 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。本次会议由董事会召 集,公司董事长林菁先生因公务活动未全程参会,由半数以上董事共同推举董事 王翊女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》等相关法律法规的规定。 出席现场会议和参加网络投票 的股东及股东代表 共 24 人,代表股份 194,113,955 股,占公司有表决权股份总数的 32.9048%,其中出席现场会议的股 东及股东代表 9 人,所持股份 193,564,255 股,占公司有表决权股份总数的 32.8116%;参加网络投票的股东 15 人,所持股份 549,700 股,占公司有表决权 股份总数的 0.0932%。 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席 了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场表决及网络投票相结合的方式审议了以下议案,审议表决 结果如下: 1、审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 193,914,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%; 反对 144,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 488,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 71.0071%;反对 144,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 2、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果:同意 193,812,855 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%; 反对 246,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 387,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 56.2418%;反对 246,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 3、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 表决结果:同意 193,812,855 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%; 反对 246,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 387,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 56.2418%;反对 246,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 4、审议通过《关于<2018 年年度报告全文>及<2018 年年度报告摘要>的议 案》 表决结果:同意 193,914,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%; 反对 144,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 488,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 71.0071%;反对 144,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 5、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 193,790,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%; 反对 268,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 364,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 52.9865%;反对 268,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 193,812,855 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%; 反对 246,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 387,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 56.2418%;反对 246,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 7、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 193,812,855 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8449%; 反对 246,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1268%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 387,000 股,占出席会议中小股东所持 股份的 56.2418%;反对 246,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 35.7652%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 8、审议通过《关于董事薪酬的议案》 表决结果:同意 193,790,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%; 反对 268,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 364,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 52.9865%;反对 268,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 9、审议通过《关于监事薪酬的议案》 表决结果:同意 193,790,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8333%; 反对 268,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1383%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 364,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 52.9865%;反对 268,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 39.0205%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 10、审议通过《关于<监事会议事规则>的议案》 表决结果:同意 193,914,455 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8972%; 反对 144,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0744%;弃权 55,000 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0283%。 其中,中小股东的表决情况为:同意 488,600 股,占出席会议中小股东所持 股份的 71.0071%;反对 144,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 20.9999%; 弃权 55,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.9930%。 本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 本次会议由北京市中伦律师事务所指派的翁禾倩、丁文昊律师进行现场见证, 并出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见 书》。律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。 四、备查文件 1、2018 年度股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》; 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 董 事 会 2019 年 4 月 18 日