日科化学：第四届董事会第二次会议决议公告2019-04-16
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-035
山东日科化学股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的通知在2019年4月5日以电子邮件的方式发出。
2、第四届董事会第二次会议于2019年4月15日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
4、本次董事会会议由董事长蒋荀先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会
议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2018 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的《2018 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论
与分析”部分。
独立董事杜业勤先生、刘国军先生分别向董事会提交了《独立董事 2018 年
度述职报告》（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告），并将在公司 2018 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
2018年度，公司实现营业收入1,568,771,296.29元，比上年同期下降25.41%；
实现营业利润120,569,407.88元，比上年同期下降23.19%；实现归属于上市公司
股东的净利润102,767,774.37元，比上年同期增长8.08%。公司资产质量良好，财
务状况健康。
与会董事认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018
年的财务状况和经营成果。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》 京永审字（2019）
第110008号），该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2018 年度母公司实现净
利润 48,265,409.34 元，加上年初未分配利润 442,693,567.81 元，减去本年度提取
法定盈余公积金 4,826,540.93 元及分配的 2017 年度普通股股利 63,871,892.10 元，
本年度末公司可供股东分配的利润为 422,260,544.12 元；资本公积金余额为
596,035,371.08 元。
2018 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 以 扣 除 公 司 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 后 的
424,501,514 股为分配基数（公司总股本 425,812,614 股，扣除公司股票回购专户
股票数量 1,311,100 股），向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），
合计向全体股东派发现金红利 21,225,075.70 元。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司<2018年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司董事在全面审核公司2018年年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司
2018年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和
经营成果。
《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-037）
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况专项报告>议
案》
董事会经核查认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违
规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，
公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。《2018年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2019-038）以及监事会、独立董事、审计机
构、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准
日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，根据公司财务报告内部控
制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制
重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在
所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重
大缺陷或重要缺陷认定情况，报告期内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。
公司独立董事、监事会分别对公司《2018年度内部控制自我评价报告》分别
发表了独立意见和核查意见，公司审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了相关鉴证报告，公司保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。
《2018年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意
见的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为确保公司有足够的运营资金，根据公司业务发展需要，公司拟向中国银行
股份有限公司昌乐支行、中国工商银行股份有限公司昌乐支行2家申请综合授信
额度共计不超过人民币40,000万元（最终以各银行实际核准的信用额度为准），
内容包括流资贷款、贸易融资等综合授信业务，具体明细如下：
序号 银行名称 申请授信额度（万元） 期限
1 中国银行股份有限公司昌乐支行 30,000 1年
2 中国工商银行股份有限公司昌乐支行 10,000 1年
公司具体使用金额将在上述额度范围内根据自身运营的实际需求确定，董事
会拟授权总经理彭国锋先生代表公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常
经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自
有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会审议通
过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并
签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。
公司监事会、独立董事对本议案发表了明确同意意见，意见具体内容及《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-039）详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
全资子公司山东日科橡塑科技有限公司因生产经营需要，拟向潍坊银行股份
有限公司滨州分行申请总金额不超过人民币 5,000 万元、青岛银行股份有限公司
滨州分行申请总金额不超过 3,000 万元、中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市
沾化支行申请总金额不超过 5,000 万元、中国农业银行股份有限公司滨州沾化支
行申请总金额不超过 5,000 万元、招商银行股份有限公司滨州分行申请总金额不
超过 5,000 万元、浙商银行股份有限公司潍坊分行申请总金额不超过 6,000 万元
的综合授信业务，公司计划为上述综合授信业务提供连带责任保证，本次担保金
额不超过人民币 29,000 万元。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司为全资子公司申请银行
授信提供担保的公告》（公告编号：2019-040）及独立意见具体内容详见刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考
核报告>的议案》
2018 年度，公司依照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，确定董
事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。董事会薪酬与考核委员会根据对公司董事、监事和高管
人员的履职情况，确认 2018 年度薪酬方案如下：
从公司获得的税前报酬
姓名 职务（2018 年末） 任职状态（2018 年末）
总额（万元）
赵东日 董事长 现任 40
彭国锋 董事、总经理 现任 41.73
路恩斌 董事 现任 27.90
杜业勤 独立董事 现任 6
刘国军 独立董事 现任 6
万吉林 监事会主席 现任 45
刘大伟 监事 现任 8.97
刘春龙 监事 现任 6.18
张建伟 财务总监 现任 7.79
田志龙 副总经理、董事会秘书 现任 15
郝建波 董事 离任 6.07
张立伟 监事 离任 2.24
李树永 监事 离任 2.53
杨秀风 财务总监 离任 18.30
合计 -- -- 233.71
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年修订颁布的《关于印发修订<企业会计准则第22号—金融
工具确认和计量>的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订<企业会计准
则第23号—金融资产转移>的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订<企
业会计准则第24号—套期会计>的通知》（财会〔2017〕9号）及《关于印发修订
<企业会计准则第37号—金融工具列报>的通知》（财会〔2017〕14号）（上述
四项准则下称“新金融工具准则”）；深圳证券交易所2018年下发的《关于新金
融工具、收入准则执行时间的通知》，要求境内上市公司自2019年1月1日起施行
新金融工具准则。根据上述文件要求，公司需对原相关会计政策进行变更。
经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部颁布的相关规定
进行的合理变更，修订后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意本次对会计
政策的变更。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-041）及独立意见具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信
息披露网站的相关公告。
13、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
公司决定于2019年5月9日下午14:30召开2018年年度股东大会。《关于召开
2018年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2019-042）详见刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十五日
