证券代码:300214 证券简称:日科化学 公告编号:2019-049 山东日科化学股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间: 现场会议时间:2019 年 5 月 9 日下午 14:30。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 8 日 15:00 至 2019 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点:山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司第四届董事会。 5、主持人:董事长蒋荀先生。 6、会议的出席情况 (1)本次会议出席的股东或股东代理人共 11 名,合计持有股份 183,865,831 股,占公司股份总数的 43.1800%。其中,出席现场会议的股东 4 人,合计持有 股份 182,074,531 股,占公司股份总数的 42.7593%;通过网络投票的股东 7 人, 合计持有股份 1,791,300 股,占公司股份总数的 0.4207%。 (2)出席本次股东大会的股东及股东代理人中,中小投资者共8人,合计持 有股份5,385,798股,占公司股份总数的1.2648%。 “中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公 司5%以上股份的股东以外的其他股东。 7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席(列席)了股东大会,山东德 衡(济南)律师事务所指派律师见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,会议议案的表决结果 如下: 1、 审议通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 3、审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 5、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及其摘要的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,624,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8835%;弃 权 166,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0907%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,624,500 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 30.1627%;弃权 166,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决股份总数的 3.0970%。 8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,624,500 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.8835%;弃 权 166,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0907%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,624,500 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 30.1627%;弃权 166,800 股,占出席会议中小投资者所 持有效表决股份总数的 3.0970%。 9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬考核 报告>的议案》 表 决 结 果 : 同 意 182,074,531 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.0258%;反对 1,791,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.9742%;弃 权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 3,594,498 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 66.7403%;反对 1,791,300 股,占出席会议中小投资者 所持有效表决股份总数的 33.2597%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有 效表决股份总数的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 山东德衡(济南)律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并 出具法律意见书。法律意见书的结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召 集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有 效;召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年年度股东大会 决议; 2、山东德衡(济南)律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会的法律意见 书。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 二〇一九年五月九日