东方电热：独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见2021-11-02
镇江东方电热科技股份有限公司
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独立董事对第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制
度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责
的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第四届董事会第三十四次会议审议的相关事项
进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：
一、关于使用部分募集资金补充流动资金事项的独立意见
公司三名独立董事一致认为：
1、公司本次使用部分募集资金补充流动资金，是对公司《2020年度非公开发行股票
预案》承诺的募集资金投资项目资金使用计划的落实和履行，符合公司募集资金使用计划，
不存在变相改变募集资金用途的情况。
2、本次补充流动资金的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损
害公司股东利益的情况。
3、我们一致同意该项议案。
二、关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的独立意
见
公司三名独立董事一致认为：
公司本次使用部分募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金是为了提
高公司的资金使用效率，符合公司发展需要，有利于降低财务成本，维护股东的整体利益，
具有必要性和合理性。内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
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金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》等相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目
的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
公司三名独立董事一致认为：
1、本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，
增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。
2、本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，其内容和决策程序符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规
的规定。
3、我们一致同意公司使用不超过35,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产
品，同时督促公司加强内部控制，做好相应的进度跟踪及风险防控措施。
四、关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换事项的独立意见
公司三名独立董事一致认为：公司使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资
金并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运
作效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集
资金用途的情形，亦不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且已履行
了必要的审批程序，一致同意该事项。
五、关于变更部分募集资金投资项目实施地点事项的独立意见
公司三名独立董事一致认为：公司本次变更《年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目》
实施地点是公司基于目前实际情况统筹考虑，审慎决策，有利于加快募投项目建设进度，
有助于募投项目的顺利实施，符合全体股东及公司的利益，符合《深圳证券交易所创业板
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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，一致同意该事
项。
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（本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议独立
董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
孔玉生 许良虎 万洪亮
镇江东方电热科技股份有限公司
2021 年 10 月 29 日
