镇江东方电热科技股份有限公司




                     镇江东方电热科技股份有限公司
      独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


   根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规的规定以及镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作

制度》、《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负

责的态度，秉承实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项

进行了认真审阅，经讨论后发表独立意见如下：



   一、关于为控股子公司银行综合授信提供担保事项的独立意见

    公司三名独立董事一致认为：

    1、为满足绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）日常经营资金需求，

公司同意为绍兴东方向绍兴银行滨海新区支行申请的综合授信提供连带责任担保，是合适

的，也是合理的，有利于促进子公司的稳定发展。

    2、绍兴东方为公司控股子公司，法人代表为公司总经理谭伟，公司对其日常经营活

动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因

其违约而承担连带责任。绍兴东方 2022 年度经营业绩明显好转，但由于绍兴东方资产负

债率仍超过 70%，要求公司持续加强绍兴东方日常管理，继续降低生产经营风险；同时要

求公司加强反担保的可执行管理。

    3、绍兴东方的少数股东香港公司 CANDLEFORD LIMITED 及苏聘需与公司签订《反担保

保证合同》，苏聘按照其持股比例向公司提供反担保，香港公司 CANDLEFORD LIMITED 同意

承担包括其自身以及方孟定、毛伟、朱仁武、王守卫等在内的共五名股东按照各自持股比

例合计应承担的反担保责任。本次担保符合公平、对等原则。

    4、本次担保行为将按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程

序，担保的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及
全体股东利益的情况，一致同意该议案。
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    5、同意将此事项提交公司股东大会审议批准。



   二、关于延长为控股子公司提供财务资助期限事项的独立意见

    公司三名独立董事一致认为：

    1、公司延长为控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）提供

财务资助的期限有利于满足其资金周转及日常经营需要，促进其健康发展。

    2、本次延长财务资助期限的对象为公司控股子公司，公司对其日常经营、资金管理

能够有效控制，对本次财务资助事项能够实施有效的风险管控；绍兴东方少数股东香港公

司 CANDLEFORD LIMITED 及苏聘需与公司签订《保证合同》，苏聘按照其持股比例承担其应

承担的保证责任，香港公司 CANDLEFORD LIMITED 同意承担包括其本身以及方孟定、毛伟、

朱仁武、王守卫等共五名股东按照各自持股比例合计应承担的保证责任，且《保证合同》

均真实合法有效。

    3、本次延长提供财务资助期限事项遵循了自愿、公平合理、协商一致及有偿资助的

原则，资金使用费用定价公允，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次延长为绍兴东方提供财务资

助的期限。
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    （本页无正文，为镇江东方电热科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议独立董
事对相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事签字：




        孔玉生                       万洪亮                         许良虎




                                                 镇江东方电热科技股份有限公司
                                                               2023 年 2 月 28 日