镇江东方电热科技股份有限公司

证券代码：300217                   证券简称：东方电热                 公告编号：2023-012



                        镇江东方电热科技股份有限公司
                     第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于 2023

年 2 月 28 日以现场会议结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 2 月 24 日以电
子邮件或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》

及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

    监事会经审议，认为：

    1、公司从绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）实际运营情况考虑，同意

为其向绍兴银行滨海新区支行申请的综合授信提供担保是合适的，也是合理的，有利于促进其

稳定发展。

    2、公司对绍兴东方日常经营活动风险及决策能够有效控制，因其违约而需要承担连带责

任的风险很小。

    3、绍兴东方的少数股东香港公司 CANDLEFORD LIMITED 及苏聘需与公司签订《反担保保证

合同》，苏聘按照持股比例承担其应承担的反担保保证责任，香港公司 CANDLEFORD LIMITED

同意承担包括其自身以及方孟定、毛伟、朱仁武、王守卫等在内的共五名股东按照各自持股比

例合计应承担的反担保保证责任，本次担保符合公平、对等原则。
    4、本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
                                                               镇江东方电热科技股份有限公司

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损

害公司及股东利益的情况，一致同意该议案。

       本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股

份有限公司关于为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。



       （二）审议通过了《关于延长为控股子公司提供财务资助期限的议案》。

       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

       监事会经审议，认为：

       本次公司延长为控股子公司绍兴东方电热科技有限公司（以下简称“绍兴东方”）提供财

务资助的期限，有助于促进绍兴东方稳定发展，符合公司和全体股东的利益，且风险可控，不

会对公司产生不利影响。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规

定。

       具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《镇江东方电热科技股

份有限公司关于延长为控股子公司提供财务资助期限的公告》（公告编号：2023-014）。



       特此公告。



                                                  镇江东方电热科技股份有限公司监事会

                                                                      2023 年 2 月 28 日