证券代码：300219      证券简称：鸿利智汇        公告编号：2020-060

                         鸿利智汇集团股份有限公司

                  第四届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    鸿利智汇集团股份有限公司(简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2020 年
12 月 16 日上午 9:00 以通讯会议的形式召开，会议通知已于 2020 年 12 月 15 日以电
话、短信、邮件等方式送达全体监事。公司应到监事 3 名，实到 3 名，会议有效表决
票数为 3 票。本次监事会由监事会主席江德权先生主持。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日登载于中国证监会创业板信息披露指定网站《关于为子公司提供
担保的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                 鸿利智汇集团股份有限公司监事会
                                                        2020 年 12 月 16 日