证券代码：300219          证券简称：鸿利智汇        公告编号：2020-061


                       鸿利智汇集团股份有限公司

               第四届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿利智汇集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十八次会议于

2020 年 12 月 16 日上午 10 点以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2020 年 12

月 15 日以电话、短信、邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9

名，实际出席会议董事 9 名，会议有效票数为 9 票。会议由董事长李国平主

持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议，本次董事会的召集和召开

程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

   1、审议通过了《关于子公司与广州市花都区人民政府签订合作协议的议

案》

   具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于子公司

与广州市花都区人民政府签订合作协议的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

   2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

   具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于为子公

司提供担保的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案须提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议《关于广州分公司生产扩线的议案》

    具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于广州

分公司生产扩线的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日登载于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召

开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         鸿利智汇集团股份有限公司董事会

                                                  2020年12月16日