证券代码：300219               证券简称：鸿利智汇           公告编号：2021-027


                          鸿利智汇集团股份有限公司

                      关于为子公司提供担保的公告

           本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开第四届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如
下：
       一、担保基本情况
     公司子公司广州市鸿利显示电子有限公司（以下简称“鸿利显示”）因经营发
展需要拟向银行机构申请授信额度 2,000 万元人民币，主要用于项目投入等综合授
信业务；
     为补充固定资产建设资金，公司拟为下述子公司的银行授信业务提供担保，具
体情况如下：
                                                                        单位：万元
                     与公司关
     被担保方                     担保金额    担保期限       担保类型       担保方
                         系
广州市鸿利显示电子                           自主债务合同                  公司及其
                      子公司        2,000                   连带责任担保
    有限公司                                 期满后三年                    他股东

             合计                   2,000

     具体融资的银行、每个银行的担保金额等以最终担保协议中确定为准，但实际
担保金额不超过上述金额。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等相关规定，本次担保金额权限由董事会审议，无需股东大会审议。
       二、被担保人基本情况
       公司名称：广州市鸿利显示电子有限公司
     1、类型：其他有限责任公司
       2、住所：广州市花都区花东镇先科一路1号2栋317室
    3、法定代表人：陈永铭
    4、注册资本：8000 万元
    5、成立日期：2019 年 1 月 4 日
    6、营业期限：2019 年 1 月 4 日至长期
    7、经营范围：TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏、显示屏材料制造(6 代及 6
代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外);LED 显示屏制造;电子元件及组件制造;光电子器件及
其他电子器件制造;电光源制造;通信系统设备制造;照明灯具制造;电子元器件批发;
电子元器件零售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制
造;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;灯用电器
附件及其他照明器具制造;节能技术推广服务;节能技术开发服务;节能技术咨询、交
流服务;节能技术转让服务;能源管理服务;工程和技术研究和试验发展;贸易代理;货
物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）。
    8、与公司存在的关系：公司持有鸿利显示 95%的股份，南昌广恒电子中心（有
限合伙）持有鸿利显示 5%的股权。
    9、最近一年及一期的财务数据：
                                                                   单位：元
          项目                       2020 年度           2021 年 3 月
        资产总额                        92,314,021.92        138,730,492.98
        负债总额                        65,573,446.85         91,162,950.45
      所有者权益                        26,740,575.07         47,567,542.53
  负债和所有者权益总计                  92,314,021.92        138,730,492.98
          项目                       2020 年度           2021 年 1-3 月
        营业收入                         12,174,298.22          1,763,224.00
        营业利润                        -12,453,720.64         -7,303,017.49
          净利润                        -12,453,776.56         -7,303,032.54
    三、相关的审议和审批程序
    1、董事会意见
    为了满足子公司生产经营的需要，公司拟为鸿利显示向银行申请授信额度提供
连带责任保证，担保对象鸿利显示为控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，
符合公司未来发展规划和经营管理的需要，未损害公司及股东的权益。
    2、监事会意见
    公司本次为鸿利显示向银行申请授信额度提供连带责任担保，系考虑子公司的
资金情况作出的决策，符合公司及全体股东的利益，也不存在损害社会公众股东合
法权益的情形。
    3、独立董事意见
    本次为鸿利显示向银行申请授信额度提供连带责任担保不会对公司及其子公司
的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的
有关规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利
益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
    四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

    （一）截至目前，公司及子公司累计担保金额为 77,900 万元，占公司 2020 年

度经审计净资产比例不超过 40.61%%。其中，公司控股子公司谊善车灯逾期的对外

担保总额为 1,900 万元，均为公司控股谊善车灯之前所发生，根据收购时签署的股

权转让协议，该等担保责任均由谊善车灯原股东承担，公司无需承担前述逾期担保

的责任；除谊善车灯对外担保的 1,900 万元外，其余均为公司为控股子公司的担保。

具体担保情况如下：

    1、公司为控股子公司提供担保金额为人民币 76,000 万元；担保余额为人民币

7,240 万元;

    2、根据公司于 2017 年 9 月 25 日与郭志强、丹阳市泽博汽车零部件厂(普通合

伙)签署的《关于丹阳谊善车灯设备制造有限公司之股权转让协议》。以及 2019 年

11 月 22 日公司与泽博合伙、郭志强等签署的《和解协议》。郭志强、丹阳市泽博

汽车零部件厂(有限合伙) 负责解除谊善车灯所有对外担保并承担有关的本金及利

息、违约金以及其他合理费用，包括诉讼费、调查费、律师费等，截至目前，公司

控股子公司谊善车灯对外担保金额为 1,900 万元,对外担保余额为 521.18 万元。

    （二）本次担保生效后，公司及子公司对外担保金额不超过人民币 79,900 万元，

占公司 2020 年度经审计净资产比例不超过 41.66%。除上述逾期担保外，公司无其

他逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

    五、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。




                                    鸿利智汇集团股份有限公司董事会
                                           2021年4月22日