证券代码：300220      证券简称：金运激光          公告编号：2020-072



                   武汉金运激光股份有限公司
         关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日以
电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第二
十一次会议通知，会议于2020年8月12日在公司会议室以现场会议方式
召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董
事长梁萍女士主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《关
联交易管理制度》进行了修订。
    《关联交易管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《深圳证券交易所
股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等文件的规定，公司结合实际情况对原《对
外担保管理制度》进行了修订。
    《对外担保管理制度》具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    因公司第四届第二十次董事会会议中《关于变更注册资本及修订<
公司章程>的议案》及本次董事会中《关于修订<关联交易管理制度>的
议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》需提交公司股东大会审
议，现决定于 2020 年 8 月 28 日采用现场表决和网络投票相结合的方式
召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    《公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                 武汉金运激光股份有限公司董事会
                                        2020 年 8 月 13 日