证券代码：300220       证券简称：金运激光         公告编号：2020-105



             武汉金运激光股份有限公司
     关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日
以电话、电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第
二十七次会议通知，本次会议于2020年10月27日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会
议由董事长梁萍女士主持，公司高管列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整的议案》
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯
调整的公告》（公告编号：2020-108）。
    公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据，
符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政
策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务
状况和实际经营成果。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于<公司 2020 年第三季度报告全文>的议案》
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网的《公司 2020 年第三季度报告全
文》
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。




                                    武汉金运激光股份有限公司董事会
                                           2020 年 10 月 29 日