广东银禧科技股份有限公司

                   独立董事 2018 年度述职报告


各位股东及股东代表：
    本人作为广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）
的独立董事，在2018年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，
忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股
东的合法权益。现就本人2018年度履行职责情况汇报如下：


   一、2018年度出席董事会及股东大会会议情况
    2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大
会，认真审阅会议材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股
东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开符合法
定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
    2018年度，公司共召开董事会11次，召开股东大会6次，因个人工作调动，
本人于2018年7月18日向公司提交辞职报告，并于2018年10月8日卸任公司独立董
事一职，卸任后本人不在公司担任任何职务。在任职期间，本人亲自出席了辞职
前公司所召开的8次董事会及5次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真
审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，
没有反对、弃权的情况。


   二、发表独立意见情况
    2018年度，本人在任期内对公司各重大事项积极研究分析，发挥独立董事专
业优势，严格审核各重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并
进行了事前认可及发表意见。本年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如
下：
    1、公司于2018年4月23日开了第四届董事会第八次会议，本人就2017年度控
股股东及其他关联方资金占用情况事宜、2017年度公司对外担保情况事宜、2017
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年度公司关联交易事宜、注销股权激励计划部分股票期权并调整股权激励计划期
权行权价格相关事项以及股权激励计划行权及解锁事宜、公司2017年度利润分配
预案事宜、公司2017年度内部控制自我评价报告事宜、公司非独立董事、高级管
理人员相关薪酬规划事宜、公司2018年向银行申请综合授信额度等事项、公司
2018年对外担保相关事宜、开展聚氯乙烯与聚丙烯期货套期保值业务相关事项、
2017年度募集资金存放与使用情况专项报告事宜、续聘2018年度审计机构事宜、
兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况及定向回购兴科电子科技有
限公司胡恩赐、陈智勇2017年度应补偿股份事宜、公司变更会计政策事宜、核销
资产事宜、开展外汇套期保值业务事宜分别作出明确的同意的独立意见，并对公
司续聘2018年度审计机构发表了事前认可意见。
    2、公司于2018年5月30日召开了第四届董事会第九次会议，本人就公司调整
股权激励计划期权行权价格相关事宜发表了明确同意的独立意见。
    3、公司于2018年6月27日召开了第四届董事会第十次会议，本人就公司回购
公司股份预案相关事宜发表了明确同意的独立意见。
    4、公司于2018年7月10日召开了第四届董事会第十一次会议，本人就公司购
买股权暨关联交易相关事项发表了明确同意的独立意见，并对上述事宜发布了事
前认可意见。
    5、公司于2018年8月29日召开了第四届董事会第十三次会议，本人就控股股
东及其他关联方资金占用情况事宜、对外担保情况事宜、注销公司股权激励计划
预留授予的股票期权第二个行权期未行权股票期权相关事项发表了明确同意的
独立意见。
    6、公司于2018年9月21日召开了第四届董事会第十四次会议，本人就补选公
司独立董事相关事项、公司对子公司提供担保相关事项发表了明确同意的独立意
见。


   三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    公司第四届董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，
本人兼任公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的委员，并担
任第四届董事会提名委员会主任委员。本人在各专门委员会任职期间的工作情况

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如下：
    1、战略委员会
    2018年3月16日，本人参加了第四届董事会战略委员会第二次会议，对会议
审议的《关于在刚果金建设年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目的议案》投了
赞成票。
    2、提名委员会
    2018年9月21日，本人参加了第四届董事会提名委员会第二次会议，对会议
审议的《关于补选公司独立董事的议案》投了赞成票。
    3、审计委员会
    2018年2月27日，本人参加了第四届董事会审计委员会第五次会议，对会议
审议的《关于2017年度审计部工作报告的议案》、《关于公司2017年第四季度内
部审计执行情况及相关问题的议案》投了赞成票。
    2018年4月23日，本人参加了第四届董事会审计委员会第六次会议，对会议
审议的《2017年度审计报告的议案》、《关于2017年度财务决算的议案》、《关
于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关
于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2017年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》、《关于兴科电子科技有限公司2017年度业绩承诺实现
情况的议案》、《关于定向回购兴科电子科技有限公司胡恩赐、陈智勇2017年度
应补偿股份的议案》、《关于变更公司会计政策的议案》、《关于核销资产的议
案》、《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》、《关于续聘2018年度审计
机构的议案》、《关于公司2018年第一季度内部审计执行情况及相关问题的议案》
投了赞成票。
    2018年8月29日，本人参加了第四届董事会审计委员会第七次会议，对会议
审议的《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年第
二季度内部审计执行情况及相关问题的议案》投了赞成票。


    四、对公司进行现场调查情况
    2018年度，本人多次利用参加董事会、股东大会的机会到公司进行实地考察，
认真听取公司管理层对公司生产经营状况、财务情况、子公司管理等公司内部治

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理规范运作方面的汇报，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；日常通过电话和邮件，与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的运行动态。


    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、对公司信息披露的监督。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息
披露。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。对每次董事会审议的议案和有关
材料进行了认真审核，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设、关联交
易等事项提前进行认真查验，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决
权，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责，保护
投资者权益。


    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司及监管部门组织的各种方式的培训，更
全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护
社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。


    七、其他情况说明
    1、2018年度，本人没有提议召开董事会；
    2、2018年度，本人没有提议聘请或解聘会计师事务所；
    3、2018年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；

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    2018年，公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
    特此汇报，谢谢。
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                                                    张      峥
                                                   2019 年 4 月 25 日




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