广东银禧科技股份有限公司
  独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”），以及广东银禧科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）《独立董事工作细则》的有关规定，
作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第九次会议审议的广东银禧科技
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）涉及的相关事项，基于独立
判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
    1、公司不存在《管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件规定的禁止
实施《广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“2021 年限制性股票激励计划”）的情形，公司具备实施限制性股票激
励计划的主体资格。
    2、公司 2021 年限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；名单人员不
存在《管理办法》等规定的不得成为激励对象的情形，作为公司 2021 年限制股
票激励对象的资格合法、有效。
    3、公司 2021 年限制性股票激励计划及其摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、
授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关
法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
   4、公司实施 2021 年限制性股票激励计划有助于公司进一步完善公司治理结
构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对公司的责
任感和使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的


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长远发展。
   5、2021 年限制性股票激励计划的制订遵循了“公开、公平、公正”的原则，
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法
规、规章和规范性文件的对于激励计划的相关规定；建立了公司股东与管理层之
间的利益共享和约束机制，使经营管理者与股东形成利益共同体，有利于提高经
营管理效率和公司的可持续发展能力。
    6、公司 2021 年限制性股票激励计划不存在损害上市公司利益及全体股东利
益的情形。
    7、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    8、董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《上市规则》、
《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，其决策程序合法、有效。
    综上所述，我们同意将《广东银禧科技股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》报公司股东大会审批。.


       二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
    公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层
面绩效考核。公司为本次限制性股票激励计划设定的公司层面业绩目标为以
2020年业绩为基数，具体数值的确定综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、
市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考虑了实现的可能性和
对公司员工的激励效果，指标设定合理、科学。除公司层面的业绩考核外，公司
对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、
全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个
人是否达到归属的条件。
    综上所述，我们经认真审核后一致认为，公司和个人考核指标明确，可操作
性强，有助于提升公司竞争力，也有助于增加公司对行业内人才的吸引力，为公
司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时兼顾了对激励对象约束效果，能够
达到本次激励计划的考核目的。
    （以下无正文）

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（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第九次会议审议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：




    章明秋                   谢军                         肖晓康




                                                        2021年5月6日




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