证券代码：300221      证券简称：银禧科技       公告编号：2021-68



                    广东银禧科技股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2021 年 6 月 7 日，广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧
科技”）第五届监事会第八次会议在东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东
莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2021 年 6 月 2 日以电子通讯
等方式送达。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由叶建中主持，审议并通过了如下事项：
    一、审议通过了《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的议案》
    为了加强对子公司东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧
光电”）的控制权，公司拟参考银禧光电最近一期的净资产情况，并且根据银禧
光电摘牌时董事会及股东大会确定的回购价格1.7元/股为参考，最终确定以1.7
元/股的价格回购关联自然人张德清先生所持有的银禧光电股份。独立董事对上
述事宜发表明确的同意事前认可意见和独立意见，具体内容详见刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                            广东银禧科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 6 月 7 日