银禧科技：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-06-24
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2021-79
广东银禧科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）2021 年第一
次临时股东大会于 2021 年 6 月 24 日在东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室
（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）以现场投票表决和网络投
票表决相结合的方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 9 日在中国证监会指定的
信息披露网站公告。本次会议由董事会召集，公司副董事长周娟主持了本次会议，
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
出席本次股东大会股东代表共 35 名，代表股 83,224,868 股，占公司股份总
数的 18.4967%；其中出席现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 82,364,068
股，占公司股份总数的 18.3054%；参加网络投票的股东及股东代表共 29 名，代
表股份 860,800 股，占公司股份总数的 0.1913%。本次参加会议的除持有公司 5%
以上股份股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东及委托代理人（网络
及现场）共 30 人，代表有表决权股份 19，605,400 股，占公司股份总数的 4.3573%。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，通过以下决议：
二、议案审议情况：
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1、审议通过了《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
现场表决结果：同意股数 82,364,068 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 272,600 股，反对股数 588,200 股，弃权股数 0
股。
表 决 结 果 ： 同 意 股数 82,636,668 股 ， 占 本 次 参 与 表 决 权 股份 总 数 的
99.2932%；反对股数 588,200 股，占本次参与表决权股份总数的 0.7068%；弃权
股数 0 股，占本次参与表决权股份总数的 0%。其中中小投资者表决情况为：同
意股数 19,017,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9998%；反对股数
588,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0002%；弃权股数 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过《关于公司与关联自然人发生偶发性关联交易的议案》
现场表决结果：同意股数 82,364,068 股；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。
网络投票结果：同意股数 169,700 股，反对股数 691,100 股，弃权股数 0
股。
表 决 结 果 ： 同 意 股数 82,533,768 股 ， 占 本 次 参 与 表 决 权 股份 总 数 的
99.1696%；反对股数 691,100 股，占本次参与表决权股份总数的 0.8304%；弃权
股数 0 股，占本次参与表决权股份总数的 0%。其中中小投资者表决情况为：同
意股数 18,914,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4750%；反对股数
691,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5250%；弃权股数 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见
书，结论如下：
银禧科技本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
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四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2021 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 24 日
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