科大智能科技股份有限公司


证券代码：300222           证券简称：科大智能        公告编号：2015-055


                    科大智能科技股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于2015年6月5日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现
场表决的方式召开。会议通知于2015年5月29日以书面、电子邮件等形式发出，
全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次会议由董事长黄明松先生主持。本次会议的召集、召开
符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    本次会议审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
    由于公司以总股本 163,895,776 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元人民
币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。该利润分配方案已
于 2015 年 5 月 4 日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司
本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量和授予价格作相应调整。
    经过上述调整后，公司授予限制性股票的总数由 673.2 万股调整为 1,279.08
万股。授予价格由 18.45 元/股调整为 9.67 元/股。
    由于原激励对象杨安葆、王刚、彭仙逸三人因个人原因自愿放弃认购公司拟
向其授予的全部限制性股票，赵志利因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的
部分限制性股票，上述四人放弃的限制性股票共计 7.6 万股。
    经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 1,279.08 万股调整为
1,271.48 万股。本次限制性股票的授予对象由 216 人调整为 213 人。
    公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
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    《科大智能科技股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公
告》、独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015 年 6 月 1
日召开的 2015 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015 年 6 月 5 日为本次限制性股
票的授予日，授予 213 名激励对象 1,271.48 万股限制性股票。
    公司董事杨锐俊先生、姚瑶女士、鲁兵先生作为本次被激励对象，系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    《科大智能科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                          科大智能科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一五年六月五日