证券代码：300223            证券简称：北京君正             公告编号：2021-051



                  北京君正集成电路股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情
                              况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13
日召开的公司第四届董事会第二十次会议、2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度
股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的方案及相关事项。
    公司于 2021 年 7 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
的议案》等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行
调整。根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次文件修订无需提交公司股东
大会审议。
    公司根据相关规定并结合自身实际情况，对 2021 年度向特定对象发行股票
预案及相关文件的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：
    1、2021 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

    章节                     章节内容                          修订情况

    封面        封面                                   更新封面名称、日期
                                                       更新本次发行已履行的审议
    声明        声明
                                                       程序
                                                       更新本次发行已履行的审议
  特别提示      特别提示                               程序；更新募集资金总额及表
                                                       格对应内容
    释义        释义                                   更新“预案、本预案”释义
第一节 本次向   “三、本次发行的基本方案”之“（七）   更新募集资金总额及表格对
特定对象发行    募集资金总额及用途”                   应内容


                                        1
股票方案概要     “七、本次发行方案已经取得的批准情况    更新本次发行已履行的审议
                 以及尚需呈报批准的程序”                程序
                                                         更新募集资金总额及表格对
                 “一、本次募集资金使用计划”
第二节 董事会                                            应内容
关于本次募集                                             更新“6、项目报批事项”对
                 “二、本次募集资金投资项目基本情况”
资金使用的可                                             应内容
  行性分析       “二、本次募集资金投资项目基本情况”    更新本次募集资金总额中用
                 之“（五）补充流动资金”                于补充流动资金的金额
                 “六、本次发行相关的风险说明”之“（一）
                                                          更新本次发行已履行的审议
第三节 董事会    本次向特定对象发行股票的相关风险”之
                                                          程序
关于本次发行     “1、审核风险”
对公司影响的     “六、本次发行相关的风险说明”之“（六）
                                                          更新截至本预案公告日的股
  讨论与分析     其他风险”之“2、实际控制人股份质押的
                                                          份质押情况
                 风险”
                 “二、本次向特定对象发行股票摊薄即期
                 回报情况和采取措施及相关主体的承诺”
                                                         更新测算假设中的募集资金
第五节 与本次    之“（一）本次向特定对象发行股票摊薄
                                                         总额金额
发行相关的董     即期回报对公司主要财务指标的影响说
事会声明及承     明”
    诺事项       “二、本次向特定对象发行股票摊薄即期
                                                         更新测算表格中的募集资金
                 回报情况和采取措施及相关主体的承诺”
                                                         总额金额及对应调整内容
                 之“（二）对公司主要财务指标的影响”

    2、2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的修订情况

    章节                       章节内容                          修订情况

    封面         封面                                    更新封面名称、日期

    扉页         扉页                                    更新募集资金总额
二、本次发行证   “（二）本次发行证券品种选择的必要性”
券及其品种选     之“1、满足本次募集资金投资项目的资金 更新募集资金总额
  择的必要性     需求”
五、本次发行方                                           更新本次发行已履行的审议
                 “（二）本次发行程序合法合规”
  式的可行性                                             程序
七、本次向特定   “（一）本次发行摊薄即期回报对公司主
                                                         更新测算假设中的募集资金
对象发行股票     要财务指标的影响”之“1、财务指标计算
                                                         总额金额
摊薄即期回报     的假设前提”
分析及公司拟     “（一）本次发行摊薄即期回报对公司主
                                                         更新测算表格中的募集资金
采取的填补措     要财务指标的影响”之“2、对公司主要财
                                                         总额金额及对应调整内容
      施         务指标的影响”

    3、2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

    章节                       章节内容                          修订情况

    封面         封面                                    更新封面名称、日期


                                          2
一、本次募集资                                          更新募集资金总额及表格对
                 “一、本次募集资金使用计划”
  金使用计划                                            应内容
                                                        更新“6、项目报批事项”对
二、本次募集资   “二、本次募集资金投资项目基本情况”
                                                        应内容
金投资项目基
                 “二、本次募集资金投资项目基本情况”   更新本次募集资金总额中用
    本情况
                 之“（五）补充流动资金”               于补充流动资金的金额

    4、2021 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体
承诺的修订情况

    章节                       章节内容                         修订情况
一、本次向特定
对象发行股票
摊薄即期回报     “一、本次向特定对象发行股票摊薄即期   更新测算假设中的募集资金
对公司主要财     回报对公司主要财务指标的影响说明”     总额金额
务指标的影响
      说明
二、对公司主要
                                                        更新测算表格中的募集资金
财务指标的影     “二、对公司主要财务指标的影响”
                                                        总额金额及对应调整内容
      响
四、本次向特定
对象发行股票     “四、本次向特定对象发行股票的必要性
                                                        详见内容调整为预案修订稿
的必要性和合     和合理性”
      理性



    本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证
监会同意注册后方可实施。
    敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    特此公告。



                                                北京君正集成电路股份有限公司
                                                                           董事会
                                                        二○二一年七月二十三日




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