证券代码：300223           证券简称：北京君正          公告编号：2022-046



                 北京君正集成电路股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2022 年 6 月 15 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知
于 2022 年 6 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由
公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》、
《北京君正集成电路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的有关规定以
及公司 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6
月 15 日为首次授予日，向 246 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票。
    公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    特此公告。
                                             北京君正集成电路股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二○二二年六月十六日
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