证券代码：300223         证券简称：北京君正          公告编号：2022-082



                  北京君正集成电路股份有限公司

               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
    1、北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临
时股东大会会议通知已于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上以公告的方式发出。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年12月23日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2022年12月23日9:15-15:00
    3、现场会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼公司
会议室
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长刘强先生
    7、本次会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议同意召开
本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议股东总体情况
    本次出席会议的股东及股东授权委托代表人共 19 人，代表股份数量为
187,672,201 股，占有表决权股份总数 38.9709%。其中，出席现场会议的股东及
股东授权委托代表人共 6 人，代表股份数量为 123,868,086 股，占公司有表决权
股份总数的 25.7217%；通过网络投票出席会议的股东共 13 人，代表股份数量为
63,804,115 股，占公司有表决权股份总数的 13.2492%。
    2、出席会议的中小股东情况
    出席会议的中小股东 12 人，代表股份数量为 4,793,694 股，占公司股份总数
的 0.9954%。
    3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
   1、审议通过《关于改选第五届监事会监事的议案》
   总表决情况：同意 187,172,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.7338%；反对 499,258 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2660%；弃权 400 股。
   中小股东总表决情况：同意 4,294,036 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 89.5768%；反对 499,258 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 10.4149%；弃权 400 股。
   表决结果为通过。
   2、审议通过《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
   总表决情况：同意 187,650,501 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9884%；反对 21,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0113%；弃权 400 股。
   中小股东总表决情况：同意 4,771,994 股，占出席本次股东大会的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.5473%；反对 21,300 股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4443%；弃权 400 股。
   该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决
结果为通过。
   四、律师出具的法律意见
    北京市中伦（深圳）律师事务所指派的律师朱君全、徐亦林参会见证了本次
股东大会，并出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股
份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资
格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书
    3、深交所要求的其他文件
    特此公告。


                                          北京君正集成电路股份有限公司
                                                                董事会
                                              二○二二年十二月二十三日