证券代码：300224         证券简称：正海磁材          公告编号：2021-01-04

                    烟台正海磁性材料股份有限公司
                   四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第十九次
会议于 2021 年 8 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年
8 月 13 日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出
席会议董事 9 人。董事王庆凯、迟志强、李志强、王涛、全杰、赵军涛、于建青、
王吉法、柳喜军均以通讯方式参加。会议由董事长王庆凯先生主持，公司全体监
事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》
的规定。
    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》
    董事会认为公司 2021 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    经与董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席并有表决权董事的 100％，表决通过。
    《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。公司《关于披露 2021 年半年度报告的提示性公告》同日刊登
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    二、审议通过《关于修订<公司高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》
    为调动公司高级管理人员的工作积极性，建立科学有效的激励与约束机制，
现对《公司高级管理人员薪酬与考核方案》进行修订。
    关联董事李志强先生和赵军涛先生回避了表决，其余 7 名董事参加表决。
    经与董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出
席并有表决权董事的 100％，表决通过。


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    修订后的《公司高级管理人员薪酬与考核方案》内容详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。


    特此公告。




                                      烟台正海磁性材料股份有限公司
                                                 董事会
                                             2021 年 8 月 17 日




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