证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2022-095


                   上海金力泰化工股份有限公司

              第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以
电子邮件的方式发出了定于2022年8月28日召开第八届董事会第三十四次会议的
通知。后因相关工作安排，经与各位董事确认后，公司于2022年8月22日发出了
将第八届董事会第三十四次会议延后至2022年8月29日召开的补充通知。

    2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；本次董事会会议于
2022年8月29日上午10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，董事王超先生
以通讯方式出席了会议。

    3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》

    董事会认为：公司《2022 年半年度报告及摘要》的内容公允地反映了公司报
告期内的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-094）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
093）。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届董事会第三十四次会议决议》。

    特此公告。

                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 29 日




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