证券代码：300226             证券简称：上海钢联            公告编号：2019-039


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届监事会第二十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第二十三次会议于2019年5月23日上午11:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年5月17日分

别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，

实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女

士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

     一、审议通过《关于控股子公司钢银电商股票期权激励计划第四

次行权的议案》；

     公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢

银电商”）股票期权激励计划第四次行权的励对象共计203名，涉及

可行权的股票期权为802.68万股钢银电商股份。

     具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网 站 的 相 关 公 告 ， 以 及 钢 银 电 商 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系统

（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向

资产管理计划暨关联交易的议案》；

    钢银电商拟与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司就

钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划，钢银

电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦

证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第四

期员工持股计划”定向资管计划。

    德邦证券股份有限公司与公司为同一实际控制人，本事项构成关

联交易，关联监事何川、沐海宁回避表决，2名关联监事回避表决后，

非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此

提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于控股子公司钢银电商第四期员工持股计划（草

案）的议案》；

    经审核，监事会认为：钢银电商股票期权激励计划第四次行权条

件达成后，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权，有利于上市

公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东利益。

    具体内容详见披露详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的相关公告，以及钢银电商同日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的相关公告

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》；

    经审核，公司监事会认为：本次公司控股子公司钢银电商发行公
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司债券，有利于其进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，符合公司的

整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       五、审议通过《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的

议案》。

       根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司

上海铁炬机械设备有限公司（以下简称“上海铁炬”）拟开展钢材套

期保值业务。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       备查文件：第四届监事会第二十三次会议决议。

       特此公告。



                                    上海钢联电子商务股份有限公司

                                              监事会

                                          2019 年 5 月 23 日



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