证券代码：300226         证券简称：上海钢联     公告编号：2019-081


                上海钢联电子商务股份有限公司
              2019 年第六次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、    本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

       决。

4、    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

       的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、

       监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

       的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统

       计。


一、 会议召开情况

1、    会议召开日期：

      现场会议召开日期：2019 年 10 月 24 日（星期四）下午 14:45

      网络投票时间：2019年10月23日-2019年10月24日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月24日上


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午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投

票的具体时间为2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00的任意

时间。

2、   现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼

3、   会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合

      的方式表决

4、   会议召集人：公司董事会

5、   会议主持人：董事长朱军红先生

6、   会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

      《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有

      关规定。


二、 会议出席情况

1、   出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 21 人，

      代表公司有表决权的 股份 52,857,256 股，占 公司总股本的

      33.2208%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表

      共 18 人，代表公司有表决权的股份 5,228,388 股，占公司总股

      本的 3.2860%。

2、   现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，

      代表公司有表决权的股份数为 47,802,490 股，占公司总股本的

      30.0439% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表

      共 2 人，代表公司有表决权的股份 173,622 股，占公司总股本

      的 0.1091%。

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3、    网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表

       公 司 有 表决 权的 股 份数 为 5,054,766 股 ， 占 公 司 总 股本 的

       3.1769%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共

       16 人，代表公司有表决权的股份 5,054,766 股，占公司总股本

       的 3.1769%。

4、    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，

       公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、 议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下

议案：

      1、审议《关于补选非独立董事的议案》

      会议以累积投票的方式选举了 2 名公司第四届董事会非独立董

事（相关议案排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起

至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：

      1.01. 选举张厚林先生为公司第四届董事会非独立董事

      表决结果：同意 52,839,936 票，同意票数占出席会议有效表决权

股份的 99.9672%。中小投资者的表决结果为：同意 5,211,068 票，同

意票数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6687%。

      表决结果当选。

      1.02. 选举郭小舟先生为公司第四届董事会非独立董事

      表决结果：同意 52,839,936 票，同意票数占出席会议有效表决权

股份的 99.9672%。中小投资者的表决结果为：同意 5,211,068 票，同


                                   3
意票数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.6687%。

    表决结果当选。

    2、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》；

    具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限

公司、朱军红先生合计持有公司股份 47,510,768 股，已回避表决。

    表决结果为：

    同意5,346,468股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.9996%；其中，现场投票表决同意291,722股，网络投票表决同意

5,054,746股；

    反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0004％；

其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

    弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

    其中，中小投资者的表决结果为：同意 5,228,368 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9996%；反对 20 股，反对

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0004%；弃权 0 股，弃

权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

    本议案表决结果为通过。

四、 律师出具的法律意见书

    上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了

《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

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员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合

法有效。

五、 备查文件

1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年第六次临时股东大

       会决议》；

2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有

       限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。



                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                         2019 年 10 月 24 日




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