证券代码：300226         证券简称：上海钢联   公告编号：2019-084


               上海钢联电子商务股份有限公司
           第四届监事会第二十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第二十七次会议于2019年10月29日上午11:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年10月23日分

别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，

实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女

士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《<2019年第三季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2019 年第三季

度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年第三季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业

板信息披露网站的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公

司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报

表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第四届监事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                  上海钢联电子商务股份有限公司

                                            监事会

                                        2019 年 10 月 29 日




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