证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2020-008


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十一次会议于2020年3月12日上午10:00以现场表决与通讯

表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年3月6日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易

的议案》；

    为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技

有限公司（以下简称“钢联资讯”）、上海钢银电子商务股份有限公

司（以下简称“钢银电商”）、上海钢联宝网络科技有限公司（以下

简称“钢联宝”）和山东隆众信息技术有限公司（以下简称“山东隆

众”）根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股

子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借款

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余额不超过 5 亿元人民币（可在此额度内循环使用），借款年利率为

5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2021 年度相互

借款计划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨

年度持续有效。

    本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公

司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公

司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电

商提供同比例的借款；山东隆众其他股东上海星商投资有限公司与本

公司为同一实际控制人，未为山东隆众提供同比例借款；钢联宝其他

股东上海兴业投资发展有限公司为本公司控股股东，未为其提供同比

例借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、张厚林、潘东辉、

郭小舟回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立

意见。

    本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披

露网站的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于钢银电商向钢联物联网借款暨关联交易的议

案》；

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海钢


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联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）申请借款不超过人民

币10,000万元（可在此额度内循环使用），借款年利率为5%，期限自

股东大会审议通过之日起一年，且在2021年度借款计划未经下一年度

（2020年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

    公司与钢联物联网的实际控制人同为郭广昌先生、法定代表人同

为朱军红先生。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红、张厚林、潘东

辉、郭小舟回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了

独立意见。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议

案》；

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借

款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率

为 5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2021 年度借款计

划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持

续有效。

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    本次关联交易对象上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红

同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱军红回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于钢银电商向智维工贸借款暨关联交易的议

案》；

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向其参股公司上海智维工

贸有限公司（原名“上海智维资产管理有限公司”，以下简称“智维工

贸”）申请借款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），

借款年利率为 5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2021

年度借款计划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议

案跨年度持续有效。

    本次关联交易对象智维工贸董事长黄坚为公司董事，同时，智维

工贸自然人股东江浩为公司董事长朱军红关联人，根据《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交

易，关联董事朱军红、黄坚回避表决。独立董事对本议案进行了事前

                              4
认可，并出具了独立意见。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的议

案》；

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公司

（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币 3,000 万元（可在此

额度内循环使用），借款年利率为 5%，期限自股东大会审议通过之

日起一年，且在 2021 年度借款计划未经下一年度（2020 年度）股东

大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

    本次关联交易对象置晋贸易股东上海隆挚股权投资基金合伙企

业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）

委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联董事朱

军红回避表决。独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意

见。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

    公司计划于2020年3月30日（周一）召开2020年第一次临时股东

大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：第四届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。



                                 上海钢联电子商务股份有限公司

                                             董事会

                                         2020 年 3 月 12 日




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