证券代码：300226      证券简称：上海钢联       公告编号：2020-012


               上海钢联电子商务股份有限公司
      关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议和 2019 年 5 月 17 日召开

的 2018 年度股东大会审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关

联交易的议案》（公告编号：2019-032），为更好的适应货币市场利

率水平变化，降低融资成本，经协商，双方拟调整借款利率和增加借

款规模，公司于 2020 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议

审议通过了《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》，本

次变更前次决议事项的具体情况如下：

    一、关联交易基本情况

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司参股公司上海隆挚

股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆挚基金”）申请借

款不超过人民币 5,000 万元（可在此额度内循环使用），借款年利率

为 5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在 2021 年度借款计

划未经下一年度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持

续有效。
    本次关联交易对象上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红

为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联

人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

    二、关联交易概述

    1、借款金额、来源、期限

    为满足钢银电商业务需要，隆挚基金拟以自有资金为钢银电商提

供不超过 5,000 万元人民币借款（可在此额度内循环使用），期限自

股东大会审议通过之日起一年，且在 2021 年度借款计划未经下一年

度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

    2、借款的主要用途

    主要用于钢银电商日常经营业务所需。

    3、借款利率

    年利率由 6%降为 5%。

    4、其他

    在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随

还，按实际用款天数和用款金额计收利息。

    同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的
实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签

订合同为准。

       三、公司子公司基本情况

       1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公

司，代码:835092）

       统一社会信用代码：91310000671173033F

       法定代表人：朱军红

       住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

       注册资本：103,840.8702 万人民币

       成立日期：2008 年 2 月 15 日

       经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不

得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢

坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、

化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸

物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、

电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；电信业务。

       股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司合

并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
                                                          持 股 比 例
序号      股东名称                       持股数（万股）
                                                          （%）
1         上海钢联电子商务股份有限公司          43,549         41.94%
2         亚东广信科技发展有限公司              20,000         19.26%
3         上海园联投资有限公司                   8,400          8.09%
4         上海钢联物联网有限公司              8,222.30          7.92%
5           其他                                             23,669.5702          22.79%
                        合计                             103,840.8702            100.00%

       四、关联方基本情况

       1、公司名称：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）

       统一社会信用代码：91310000MA1FL01M3B

       执行事务合伙人：上海隆挚投资管理中心（有限合伙）（委派代

                               表：朱军红）

       住所：上海市宝山区园丰路 68 号 901 室

       成立日期：2015 年 10 月 13 日

       经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询。 【依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

       2、股权结构：
                                                              承诺出资额
    合伙人构成                     合伙人名称                                   出资比例
                                                                （万元）
                   上海园联投资有限公司                               8,800      44.00%
                   朱军红                                            7,000       35.00%
    有限合伙人     上海钢联电子商务股份有限公司                      2,000       10.00%
                   钱孟清                                            1,000       5.00%
                   贾小侃                                            1,000       5.00%
    普通合伙人     上海隆挚投资管理中心（有限合伙）                    200       1.00%
                            合计                                    20,000       100%

       3、最近一年一期的财务数据

                                                                              单位：万元
                                    2018 年 12 月 31 日          2019 年 9 月 30 日
            项目
                                       （经审计）                  （未经审计）
          资产总额                               11,346.12                   10,904.16
          负债总额                                  500.00                           -
      其中：贷款总额                                     -                           -
        流动负债总额                                500.00                           -
    或有事项涉及的总额                                   -                           -
       净资产                     10,846.12            10,904.16
                                    2018 年        2019 年 1-9 月
                                （经审计）         （未经审计）
      营业收入                             -                     -
      利润总额                       779.86                 58.04
        净利润                       779.86                 58.04

    上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上

海隆挚投资管理中心（有限合伙）委派代表朱军红同时为公司董事长。

本次钢银电商向隆挚基金借款构成关联交易。

    五、交易的定价政策和定价依据

    本次交易为公司控股子公司钢银电商向公司关联方隆挚基金借

款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，本次调低借款利率和增

加借款规模，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行

为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，

钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，

不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    六、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次调整借款利率和增加借款规模事项，无抵押，相比其他融资

借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，

拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的

发展战略。

    七、审议程序

    公司于 2020 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议审议

本议案，关联董事朱军红回避表决，其他非关联董事一致同意了本议
案，同日公司召开的第四届监事会第二十九次会议，全体监事一致同

意了本议案。

    独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公

司控股子公司钢银电商向隆挚基金借款的利率和规模调整事项，符合

市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利

益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。

    独立董事独立意见：钢银电商向隆挚基金借款调整事项审议程序

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商

经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利

率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。

因此，同意钢银电商向关联方借款的事项。

    八、本年年初至公告日与隆挚基金累计已发生的关联交易总金额

    本年初至今，钢银电商向隆挚基金借款最高金额为人民币

1,500.00 万元，借款余额为人民币 1,500.00 万元，截至目前，该笔款

项和利息尚在按期履行，无逾期情况，在公司《关于钢银电商向关联

方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）的审批额度范围

内。

    九、备查文件

    1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；

    2、《第四届监事会第二十九次会议决议》；

    3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前

认可意见和独立董事意见。
特此公告。

             上海钢联电子商务股份有限公司

                        董事会

                   2020 年 3 月 12 日