证券代码：300226      证券简称：上海钢联       公告编号：2020-014


               上海钢联电子商务股份有限公司
      关于钢银电商向置晋贸易借款暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8

月 14 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于钢银电

商向关联方借款暨关联交易的议案》（公告编号：2018-077），为更

好的适应货币市场利率水平变化，提高公司及下属各子公司资金使用

效率，公司拟调整借款利率，并于 2020 年 3 月 12 日召开第四届董事

会第三十一次会议审议通过了《关于公司及下属控股子公司相互借款

暨关联交易的议案》，本次变更前次决议事项的具体情况如下：

    一、关联交易基本情况

    为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简

称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公司

（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币 3,000 万元（可在此

额度内循环使用），借款年利率为 5%，期限自股东大会审议通过之

日起一年，且在 2021 年度借款计划未经下一年度（2020 年度）股东

大会批准之前，本议案跨年度持续有效。

    本次关联交易对象置晋贸易股东上海隆挚股权投资基金合伙企

业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）
委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交

易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。

    二、关联交易概述

    1、借款金额、来源、期限

    为满足钢银电商业务需要，置晋贸易拟以自有资金为钢银电商提

供不超过 3,000 万元人民币借款（可在此额度内循环使用），期限自

股东大会审议通过之日起一年，且在 2021 年度借款计划未经下一年

度（2020 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。。

    2、借款的主要用途

    主要用于钢银电商日常经营业务所需。

    3、借款利率

    年利率由 6%降为 5%。

    4、其他

    在上述期限及额度范围内，各公司可依据实际经营需求随借随还，

按实际用款天数和用款金额计收利息。

    同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的

实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签

订合同为准。
       三、公司子公司基本情况

       1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公

司，代码:835092）

       统一社会信用代码：91310000671173033F

       法定代表人：朱军红

       住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼

       注册资本：103,840.8702 万人民币

       成立日期：2008 年 2 月 15 日

       经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不

得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢

坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、

化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸

物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、

电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；电信业务。

       股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司合

并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
                                                            持 股 比 例
序号      股东名称                       持股数（万股）
                                                            （%）
1         上海钢联电子商务股份有限公司             43,549        41.94%
2         亚东广信科技发展有限公司                 20,000        19.26%
3         上海园联投资有限公司                      8,400         8.09%
4         上海钢联物联网有限公司                 8,222.30         7.92%
5         其他                                23,669.5702        22.79%
                     合计                    103,840.8702       100.00%

       四、关联方基本情况
    1、公司名称：上海置晋贸易有限公司

    统一社会信用代码：91310113MA1GLEL26L

    法定代表人：朱海涛

    住所： 上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 E 座 622 室

    注册资本：3,000 万元

    成立日期：2017 年 3 月 21 日

    经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；企业营销策划；从事

网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；

食品流通；食用农产品、饲料、日用百货、办公用品、五金交电、纺

织原料及制品、金属材料、煤炭、铁矿产品、建筑材料、装饰材料、

机械设备及配件、燃料油、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料制

品、玻璃制品、木材、包装材料、纸制品、化工原料及产品（除危险

化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的

销售；从事货物及技术的进出口业务。

    2、股权结构：上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）持

有其 99%股权，自然人朱海涛持有其 1%股权。

    上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上

海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长。

    3、最近一年一期的财务数据

                                                           单位：万元
                         2018 年 12 月 31 日       2019 年 9 月 30 日
        项目
                           （未经审计）              （未经审计）
      资产总额                         3,069.51                  3,153.77
      负债总额                              6.88                     6.88
   其中：贷款总额                         -                        -
     流动负债总额                      6.88                     6.88
 或有事项涉及的总额                       -                        -
       净资产                      3,062.62                 3,146.89
                           2018 年              2019 年 1-9 月
                         （未经审计）           （未经审计）
      营业收入                          51.25                  84.85
      利润总额                          55.07                  96.44
        净利润                          50.75                  84.27

    五、交易的定价政策和定价依据

    本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方借款，用于满足钢

银电商日常业务发展的需要，借款利率调低有利于钢银电商降低融资

成本，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商

同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，

利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    六、本次关联交易的目的和对公司的影响

    本次借款调整事项，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活

性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，

有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。

    七、审议程序

    公司于 2020 年 3 月 12 日召开第四届董事会第三十一次会议审议

本议案，关联董事朱军红回避表决，其他非关联董事一致同意了本议

案，同日公司召开的第四届监事会第二十九次会议，全体监事一致同

意了本议案。

    独立董事就本议案进行了事前认可：本次向关联方借款事项构成
关联交易，调低借款利率事项，符合市场利率标准，利息费用公允、

合理，有利于钢银电商降低融资成本，不存在损害公司及全体股东利

益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。

    独立董事独立意见：钢银电商向置晋贸易借款调整事项审议程序

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商

经营实际要求，有利于降低钢银电商融资成本，属于合理的交易行为，

且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在

损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款的事

项。

    八、本年年初至公告日与置晋贸易累计已发生的关联交易总金额

    本年初至今，钢银电商向置晋贸易借款最高金额为 人民币

3,000.00 万元，借款余额为人民币 3,000.00 万元，截至目前，该笔款

项和利息尚在按期履行，无逾期情况，在公司《关于钢银电商向关联

方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-077）的审批额度范围

内。

    九、备查文件

    1、《第四届董事会第三十一次会议决议》；

    2、《第四届监事会第二十九次会议决议》；

    3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前

认可意见和独立董事意见。

    特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司

           董事会

      2020 年 3 月 12 日