证券代码：300226       证券简称：上海钢联     公告编号：2020-019


               上海钢联电子商务股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三十二次会议于2020年4月2日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年3月27日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

    为保证公司财务工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提

名委员会审查，董事会同意李勇胜先生为公司财务总监，任期自本次

董事会审议通过当日起至第四届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披

露网站的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过《关于控股子公司申请向全国股转系统不特定合格

投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》；

    公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢

银电商”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企

业股份转让系统精选层挂牌，钢银电商拟发行不超过 250,000,000 股，

发行价格不低于人民币 5 元/股，并依据相关法律法规并综合考虑市

场情况另行确定。

    钢 银 电 商 本次 发 行 完成 后 ， 公司 对 钢 银电 商 的 持股 比 例 由

41.94%最低降至 33.80%（按本次方案测算），公司仍为钢银电商第

一大股东，仍纳入公司合并报表范围。

    本议案具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披

露网站的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

    公司计划于2020年4月20日（周一）召开2020年第二次临时股东

大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于

召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：第四届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。

                                   2
    上海钢联电子商务股份有限公司

               董事会

           2020 年 4 月 3 日




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