上海钢联：第四届监事会第三十一次会议决议公告2020-04-15
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2020-030
上海钢联电子商务股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第三十一次会议于2020年4月13日上午11:00以现场表决与通讯
表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年4月2日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，
实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席沐海宁女
士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2019年度监事会工作报告>的议案》；
《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年度审计报告》；
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的《2019年度审计报告》真实、完整地反映了公司2019年度财务状况
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和经营成果等情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告
及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披
露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
四、审议通过《<2019年度财务决算报告>的议案》；
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务
状况良好。公司2019年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财
务状况和经营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2019年度利润分配预案》；
监事会同意公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本
159,108,850股为基数，每10股派送现金股利1.20元（含税）、每10股
派送红股2股（含税）、不以公积金转增股本。
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经审核，监事会认为：公司拟定的2019年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。
六、审议通过《<2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明>的议案》；
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也
不存在违规占用上市公司资金的情况。
《2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《<公司2019年度内部控制自我评价报告>的议
案》；
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内
控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制
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是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2019年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运
行的实际情况。
《2019年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常
关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司2019年度日常关联交易及2020年预计
日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所
需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的
情形。同意本次日常关联交易的事项。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川、沐海宁回避表决，2
名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监
事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议
案》；
在公司担任职务的监事薪酬由公司支付，薪酬水平根据公司盈利
情况确定。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2019
年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2019年度审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，公司监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，
符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，本次会计政策变更后，除了营业收入与营业成本较上年同期
会同时出现大幅下降外，对公司利润总额和净利润没有实质性影响，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次
会计政策变更。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值
业务的议案》；
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根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商及其下属公司
上海铁炬机械设备有限公司拟开展钢材套期保值业务。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
根据公司业务发展需要，公司控股子公司钢银电商全资子公司上
海钢银供应链管理有限公司、孙公司钢银供应链管理（香港）有限公
司拟开展外汇套期保值业务。公司独立董事对该议案发表了独立意
见。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
十四、审议通过《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》；
经审核，监事会认为：制定未来三年（2020-2022年）股东回报
规划符合有关法律、行政法规、部门规章 及公司章程的规定，符合
公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求
和意愿等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报机
制，符合公司和全体股东的利益。
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具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东
代表监事候选人的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会
任期届满。经广泛征询意见，公司监事会提名潘东辉先生、倪文玮女
士为第五届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东
大会审议通过后，将与职工代表监事宋晔女士共同组成第五届监事
会。上述股东代表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选
人需提交公司2019年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第四届监事
会。
监事会认为：第五届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司
监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第五届监事会监事候选
人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本
议案提交公司2019年度股东大会审议。
为保障监事会的正常运行，第四届监事会在新一届监事会选举产
生前，将继续履行相关职责。
公司第四届监事会监事沐海宁女士、何川女士在第四届监事会任
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期届满后将不再担任监事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司监
事会对沐海宁女士、何川女士任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
备查文件：第四届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 15 日
第五届监事会监事候选人
1、潘东辉先生：男，拥有香港永久居留权，1969 年 11 月出生，
工商管理学硕士。现任公司董事会董事，复星国际有限公司高级副总
裁，复星游戏事业部董事长、复星产业大数据集团董事长、影视文化
集团董事长、复星纺织服装科技产业集团董事长、复星星元联席董事
长、复星美元产业基金联席董事长，其亦出任复星集团内多家公司之
董事。
截至本公告日，潘东辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未
解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规
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定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
2、倪文玮：女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，
大专学历。2002年至今担任上海钢联电子商务股份有限公司总裁办行
政助理。
截至本公告日，倪文玮女士未持有公司股份，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符
合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，亦不是失信被执行人。
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