独立董事关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见



              深圳光韵达光电科技股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市
公司规范运作指引》及深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章
程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，我们
对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案进行认真审议，现发表如下独立意
见：
       1、关于终止设立投资并购基金的议案
    自设立并购基金的框架协议签署以来，公司并没有实际出资，并购基金尚未正式设
立，本次终止设立投资并购基金事项符合公司实际经营情况，同时考虑了公司情况及市
场环境的变化，不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议及表决程
序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司终止设
立该投资并购基金事项。

       2、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案
    经审阅张洪宇先生的个人履历，张洪宇先生具备相关法律法规和公司《章程》
规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书之情形，符合《公司
法》及其他法律法规关于担任公司董事会秘书的相关规定。张洪宇先生已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且在本次董事会会议召开前，张洪宇
先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,具备履行相应职责所
需能力和条件，能够胜任任职岗位的职责要求。本次公司董事会秘书的聘任符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关
规定，程序合法有效，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们一致同意聘任
张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书。




    独立董事：王肇文 张琦     贺正生

                                                        二O一八年十二月十四日