证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2021-041
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021年4月15日（星期四）下午14:30。
2、网络投票时间：2021年4月15日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月15日的交易时
间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2021年4月15日（现场会议召开当日）9:15
—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清
华紫光信息港）C座1层，本公司会议室。
4、会议召集人：深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长侯若洪先生。
6、出席会议的股东或授权代表共23人，代表公司股份80,048,846股，占公司股份
总 数 的 16.1107% 。 其 中 ： 出 席 现 场 会 议 的 股 东 或 授 权 代 表 共 3 人 ， 代 表 公 司 股 份
78,296,276股，占公司股份总数的15.7580%；参加网络投票的股东20名，代表公司股份
1,752,570股，占公司股份总数的0.3527%。其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小
投资者”）21人，代表公司股份1,752,670股，占公司股份总数的0.3527%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次
会议。
8、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
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具体表决结果如下：
1.1 回购股份的目的
表决情况：同意 80,008,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9499%；反对
40,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,712,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7138%；反对 40,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2862%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.2 回购股份符合相关条件
表决情况：同意 80,009,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9512%；反对
39,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,713,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7708%；反对 39,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2292%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.3 回购股份的方式
表决情况：同意 80,008,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9499%；反对
40,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0501%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,712,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7138%；反对 40,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2862%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.4 回购股份的价格区间
表决情况：同意 79,994,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9323%；反对
54,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0677%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,698,500 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
96.9093%；反对 54,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0907%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.5 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及资金总额
表决情况：同意 80,009,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9512%；反对
39,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,713,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7708%；反对 39,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2292%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.6 回购股份的资金来源
表决情况：同意 80,009,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9512%；反对
39,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,713,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7708%；反对 39,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2292%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
1.7 回购股份的实施期限
表决情况：同意 79,981,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9161%；反对
67,170 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,685,500 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
96.1676%；反对 67,170 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.8324%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议
案》。
表决情况：同意 80,009,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9512%；反对
39,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中 小股 东 总 表 决情 况 ： 同意 1,713,600 股， 占 出 席 会 议中 小 股 东 所持 股 份的
97.7708%；反对 39,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2292%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所的陈旭光律师、李丝曼律师参会见证本次股东大会并
出具了《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技股份有限公司2021年第
二次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决
结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
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四、备查文件
1、深圳光韵达光电科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月十五日
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