证券代码：300228             证券简称：富瑞特装       公告编号：2020-089



                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             2020年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第六次临时
股东大会会议通知于2020年10月30日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年11月16日（星期一）
13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2020年11月16日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
   （二）会议出席情况
    1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 10 人，代表股份 43,455,000 股，
占公司总股本的 9.2180%（股权登记日总股本 471,416,592 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 4 人，代表股份 43,352,000 股，占公司总股本的
9.1961%；参加网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 103,000 股，占公
司总股本的 0.0218％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，
代表股份 103,000 股，占公司总股本的 0.0218%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力
律师事务所余鸿律师、郝玉鹏律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议和表决情况
    1、《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保
的议案》
    表决结果：同意股份数 43,419,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9181%；反对股份 5,500 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0127%；弃权股份数 30,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0693%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 67,400 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1551%；反对股份数 5,500 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 0.0127%；弃权股份 30100 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0.0693%。
    该议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：余鸿、郝玉鹏
    3、结论性意见：本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有
关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人
资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、公司2020年第六次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2020年第六次临时股东大会法律
意见书。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                   2020年11月16日