证券代码：300230          证券简称：永利股份        公告编号：2020-087


                    上海永利带业股份有限公司

                   关于调整董事会成员人数的公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 21 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
    一、调整情况
    根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率和战略决策水平，公司
董事会同意将董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调
减为 4 人，独立董事人数 3 人不变。
    二、本次调整董事会人数对公司的影响
    公司本次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况。调减后
公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、
任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司
和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    三、本次调整董事会人数独立董事意见
    公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见：为进一步提
高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需
要，同意将公司董事会成员人数由 9 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6
人调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变。本次调减董事会成员人数不会对公司正
常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利
益，本次调整事项符合公司治理实际需求。因此，我们同意本次调整董事会成员
人数事项，并同意提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
                                    上海永利带业股份有限公司
                                              董事会
                                       2020 年 12 月 21 日