证券代码：300230            证券简称：永利股份          公告编号：2021-002


                     上海永利带业股份有限公司

                 关于对外投资设立合资公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）计划与自然
人侯尧文、王珏共同出资设立旻寻（上海）网络科技有限公司（暂定名，最终以
市场监督管理局核准登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司投资总额为人
民币 300 万元，其中，公司以自有货币资金出资人民币 180 万元，占投资总额的
60%；侯尧文以货币资金出资人民币 75 万元，占投资总额的 25%；王珏以货币
资金出资人民币 45 万元，占投资总额的 15%。
    2、投资行为所必需的审批程序
    本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作细则》
及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无
需提交董事会、股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。
    3、 2021 年 1 月 4 日，公司与侯尧文、王珏共同签署了《股东合资协议》。
就共同投资设立合资公司事宜达成一致协议。
    二、合资方基本情况
    侯尧文先生，身份证号码：330***********2817，住址：上海市闸北区山西
北路，系公司职员。
    王珏女士，身份证号码：310***********4042，住址：上海市闸北区山西北
路，系公司职员。截至 2020 年 12 月 31 日，王珏女士持有公司股份 3,513,800
股，占公司总股本比例为 0.43%。
    上述合资方与本公司之间不存在其他关联关系，也不存在其他可能或已经造
成公司对其利益倾斜的其他关系。
           根据中国执行信息公开网的查询结果，上述合资方均不存在失信被执行的情
       形，不属于失信被执行人。
           三、对外投资标的基本情况
           1、公司名称：旻寻（上海）网络科技有限公司（暂定名，以市场监督管理
       局核准登记为准）
           2、注册地址：上海市青浦区外青松公路 5045 号 510 室 A 区 39 室（具体以
       注册登记为准）
           3、公司类型：有限责任公司
           4、经营范围：一般项目：网络技术服务；组织文化艺术交流活动；会议及
       展览服务；礼仪服务；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、
       社会调研、民意调查、民意测验）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
       技术转让、技术推广；广告设计、代理；图文设计制作；广告制作；广告发布（非
       广播电台、电视台、报刊出版单位）；服装服饰批发；鞋帽批发；日用品销售。
       许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；广告发布（广播电台、电视台、
       报刊出版单位）；网络文化经营。（具体以注册登记为准）
           5、合资公司投资总额及股权结构
           合资公司投资总额为人民币 300 万元，股权结构如下：

序号               出资人           出资金额（人民币万元）     占投资总额比例   出资方式

 1      上海永利带业股份有限公司                        180              60%    货币资金

 2                 侯尧文                                75              25%    货币资金

 3                 王    珏                              45              15%    货币资金
              合    计                                  300             100%       —

           四、合资协议的主要内容
           甲方：上海永利带业股份有限公司
           乙方：侯尧文
           丙方：王珏
           1、注册资本及各方出资比例、出资形式
           合资公司注册资本为人民币 300 万元。甲方持股比例 60%，出资金额 180
       万元；乙方持股比例 25%，出资金额 75 万元；丙方持股比例 15%，出资金额 45
万元。全体股东均以货币资金出资。
    2、公司治理结构
    合资公司成立后，不设董事会和监事会。合资公司设执行董事一名，由乙方
担任；设监事一名，由丙方担任。合资公司总经理由乙方担任。
    3、违约责任
    由于合资一方不履行协议、章程规定的义务，或严重违反协议、章程规定，
造成合资公司无法经营或给合资公司造成损失的，视作违约方片面终止合同，守
约方除有权向违约方索赔外，并有权向原审批机构申请批准终止协议。如继续合
资的，违约一方应赔偿合资公司的经济损失。
    4、其他
    本协议受中华人民共和国相关法律管辖和支配，并按中华人民共和国法律解
释。协议履行过程中的争议及其他未尽事宜，协议各方通过友好协商解决，未能
协商的，可向甲方所在地法院提起诉讼。
    本协议自三方签署并盖章起生效，协议一式五份，甲乙丙三方各执一份，其
余两份留存合资公司。
    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    随着互联网技术的快速发展，线上电子商务和社交平台逐步趋向成熟，消费
者的购物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司将通过新设独立
子公司及搭建自有团队的方式，并凭借自身在轻型输送带和精密模塑行业深耕多
年的研发、制造、资源等优势，逐步打造互联网推广、销售的生态化平台，更灵
活、快速地适应市场变化，培育新的利润增长点，从而达到提升公司的整体盈利
能力，提高公司市场份额，并进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场
竞争力的目的，符合公司的发展战略和长远利益。
    2、存在的风险
    合资公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等方面，都需要一定时
间进行建设和完善，因此合资公司设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进，
能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。
    为了应对上述风险，合资公司将利用股东资源的优势、专业的管理经验以及
丰富的运营经验，提升管理水平与市场竞争力。
    3、对本公司的影响
    公司本次对外投资金额为人民币 180 万元，为公司自有资金，不会对公司财
务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    《股东合资协议》。
                                             上海永利带业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2021 年 1 月 4 日