证券代码：300230         证券简称：永利股份         公告编号：2021-004


                    上海永利带业股份有限公司

      关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1
月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举
暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，选举史佩浩先生、史晶女士、恽
黎明先生、于成磊先生为公司第五届董事会非独立董事，冯扬先生、孙胜童先生、
周鹏先生为公司第五届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过
之日起三年。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-003）。
    公司第五届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董
事的任职资格和独立性在 2021 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易
所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情
况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。
    公司第四届董事会非独立董事黄晓东先生因任期届满不再担任公司董事及
相关专门委员会的职务，换届离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，黄
晓东先生持有公司股票 55,286,244 股，占公司总股本的 6.77%，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。黄晓东先生将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规
管理所持有的公司股份。
    公司第四届董事会独立董事张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生在第四届董
事会任职届满后，将不再担任公司独立董事及相关专门委员会的职务，也不在公
司担任任何其他职务。张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生在担任公司独立董事
期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    黄晓东先生、张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生在担任公司董事期间勤勉
尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职期间所做的工作
给予高度评价并表示衷心感谢！
    特此公告。
                                             上海永利带业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 1 月 8 日