证券代码：300230           证券简称：永利股份           公告编号：2021-039


                     上海永利带业股份有限公司

           关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
    一、2020 年度利润分配预案基本情况
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的《审计报告》大华审字【2021】
008248 号，2020 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-544,777,190.65 元，
母公司实现的净利润为 43,969,660.73 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报
表可供分配利润为 51,151,137.49 元，母公司可供分配利润为-139,897,181.03 元。
    根据《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2020—2022 年）》等相关
规定，结合公司 2020 年度的业绩情况及未来经营发展对资金的需求情况，为保
障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会
同意拟定 2020 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
    二、2020 年度不进行利润分配的原因
    1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，
鉴于公司 2020 年度业绩亏损，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，
为提高公司长远发展能力和盈利能力，增强抵御风险的能力，实现公司及股东利
益最大化，公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配。
    2、公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监
事会第十三次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配预案的议案》，公司
2020 年半年度的利润分配预案为：以公司 2020 年 6 月 30 日的总股本 816,206,041
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税）。该议案业
经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2020 年半年度权益分派已于
2020 年 9 月 21 日实施完毕。
    综上，董事会拟定 2020 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，
不以资本公积金转增股本。上述方案符合《公司章程》等的相关规定，能够达到
证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，具备合法性、
合规性及合理性。
    三、独立董事意见
    我们认为，公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》、《未来三年股东回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制
度的规定，且是在综合考虑公司 2020 年度的业绩情况及公司未来经营发展对资
金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合
法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2020 年年
度股东大会审议。
    四、监事会意见
    监事会认为：本次拟定的利润分配预案是在综合考虑公司 2020 年度业绩情
况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发
展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020
—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，不存在损害中小股东合法权
益的情形。因此，监事会同意该议案。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第四次会议决议；
    2、第五届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                 上海永利带业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 4 月 27 日