上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指
引》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等相关法律、法规和规范性文件及公司的《公司章程》、《独立董事制度》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了相关资料，现对公司 2020 年度相
关事项和第五届董事会第四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我
们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》
及《公司章程》、公司《对外担保制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和
关联方占用资金风险。
截至本报告期末，公司担保情况如下：
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）：不适用。
公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际发生 实际担 担保类 是否履 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保期
公告披露日期 日期 保金额 型 行完毕 联方担保
2020 年 04 月 2020 年 07 连带责 2020.07.02-
6,000 6,000 否 否
28 日 月 02 日 任保证 2023.05.01
青岛英联汽车饰件有限公司
2020 年 04 月 2020 年 05 连带责 2020.05.21-
10,000 10,000 否 否
28 日 月 19 日 任保证 2024.05.21
2020 年 04 月 连带责
1,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 2020 年 01 连带责 2019.12.18-
英杰精密模塑股份有限公司 1,000 1,000 是 否
28 日 月 20 日 任保证 2020.12.17
2020 年 04 月 连带责
3,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 2020 年 07 连带责 2020.07.02-
1,000 1,000 否 否
28 日 月 02 日 任保证 2023.05.01
南京讯捷汽车饰件有限公司 2020 年 04 月 连带责
2,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 3,000 连带责
28 日 任保证
2020 年 04 月 2020 年 05 连带责 2020.05.20-
5,000 5,000 否 否
28 日 月 20 日 任保证 2023.05.20
百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司
2020 年 04 月 连带责
5,000
28 日 任保证
Broadway Precision Technology 2020 年 04 月 2017 年 05 连带责
4,056.7 4,056.7 无固定期限 否 否
Limited 28 日 月 24 日 任保证
2020 年 04 月 2018 年 06 连带责
5,872.41 5,872.41 无固定期限 否 否
28 日 月 22 日 任保证
2020 年 04 月 2020 年 04 连带责 2020.01.01-
40,000 40,000 否 否
28 日 月 08 日 任保证 2024.01.01
2020 年 04 月 2020 年 03 连带责 2020.03.05-
9,000 6,400 否 否
28 日 月 05 日 任保证 2024.03.04
2020 年 04 月 2020 年 05 连带责 2020.03.18-
10,000 3,000 否 否
28 日 月 11 日 任保证 2023.03.18
2020 年 04 月 2020 年 12 连带责 2020.12.08-
30,000 30,000 否 否
28 日 月 15 日 任保证 2023.11.19
2020 年 04 月 连带责
10,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 2020 年 03 连带责 2020.03.26-
15,000 15,000 否 否
28 日 月 26 日 任保证 2024.03.25
2020 年 04 月 2020 年 06 连带责 2020.06.16-
10,000 10,000 否 否
28 日 月 12 日 任保证 2024.06.15
上海永利带业股份有限公司
2020 年 04 月 2019 年 09 连带责 2019.09.17-
20,000 9,100 是 否
28 日 月 17 日 任保证 2020.09.16
2020 年 04 月 2020 年 06 连带责 2020.06.12-
22,000 22,000 否 否
28 日 月 23 日 任保证 2023.06.12
2020 年 04 月 2020 年 10 连带责
17,217.74 5,779.36 无固定期限 否 否
28 日 月 26 日 任保证
2020 年 04 月 连带责
7,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 连带责
8,000
28 日 任保证
2020 年 04 月 2019 年 07 连带责 2019.07.09-
15,000 10,000 是 否
28 日 月 09 日 任保证 2020.07.09
2020 年 04 月 2020 年 03 连带责 2020.03.23-
3,000 3,000 否 否
28 日 月 23 日 任保证 2024.03.23
2020 年 04 月
10,000
28 日
报告期内审批对子公司担保额度合计 273,146.85 报告期内对子公司担保实际发生额合计 158,179.36
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 273,146.85 报告期末对子公司实际担保余额合计 167,108.48
子公司对子公司的担保情况
担保额度相关 实际发生 实际担保 担保类 是否履 是否为关
担保对象名称 担保额度 担保期
公告披露日期 日期 金额 型 行完毕 联方担保
Broadway Precision Technology 2020 年 04 月 2017 年 09 连带责 无固定
6,733.12 6,733.12 否 否
Limited 28 日 月 15 日 任保证 期限
YongLi Holland B.V.、YongLi Europe
B.V.、YongLi Research & Development
B.V.、YongLi Real Estate B.V、 连带责
Vanderwell & Waij Beheer B.V.、 2020 年 04 月 2020 年 06 任保 无固定
12,037.5 11,120.24 否 否
Vanderwell & Waij Onroerend Goed 28 日 月 18 日 证;抵 期限
B.V.、Vanderwell & Waij 押
Transportbanden B.V.、Wellwaij
Belting Herkenbosch B.V.
2020 年 04 月 连带责
公司及合并报表范围内子公司 28,082.53
28 日 任保证
报告期内审批对子公司担保额度合计 46,853.15 报告期内对子公司担保实际发生额合计 11,120.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 46,853.15 报告期末对子公司实际担保余额合计 17,853.36
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 320,000 报告期内担保实际发生额合计 169,299.6
报告期末已审批的担保额度合计 320,000 报告期末实际担保余额合计 184,961.84
实际担保总额占公司净资产的比例 84.86%
其中：
担保总额超过净资产 50%部分的金额 75,985.82
*注 1：公司第四届董事会第十五次会议及 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司
及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》及《关于公司及子公司 2020 年度
提供担保额度预计的议案》，同意公司及下属子公司 2020 年度向银行或其他金融机构申请综
合授信额度不超过人民币 32 亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度），预计
2020 年度上述授信可能涉及的公司及下属子公司提供的担保总额为不超过 32 亿元（含已生
效未到期额度）。
*注 2：上表中实际担保金额均为已签署的担保协议中规定的保证最高额度。
*注 3：额度以外币为单位的，按 2021 年 12 月 31 日的汇率折算为人民币。
除上述公司与子公司之间的担保、子公司对子公司的担保事项外，公司未发
生任何其他对外担保事项。
截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金
的情况。
二、关于 2020 年度公司关联交易情况的独立意见
独立董事对公司 2020 年发生的关联交易进行了核查，认为：公司发生关联
交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制
度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，公司对关联交易、对外担
保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，
保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，我们认为《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反
映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
我们同意公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
四、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公
司制度的规定，且是在综合考虑公司 2020 年度的业绩情况及公司未来经营发展
对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股
东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2020
年年度股东大会审议。
五、关于拟续聘公司 2021 年度审计机构的独立意见
经审慎核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从
事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会
计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会
计报表发表意见，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。
六、关于 2020 年度计提资产减值准备的独立意见
经认真审核，公司本次计提资产减值准备，基于会计谨慎性原则并保持了一
致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，并履行了相应的
审批程序。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产
状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不损害公司及全体股东特
别是中小股东的利益。同意公司本次计提资产减值准备。
七、关于公司及子公司 2021 年度提供担保额度预计的独立意见
为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，提高公司及下属子公司
决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司统筹安排公司及其下属子
公司提供担保事宜。2021 年度，公司及下属子公司拟向银行等金融机构申请综
合授信额度不超过人民币 35 亿元，预计 2021 年度上述授信可能涉及的公司及下
属子公司提供的担保总额为不超过 35 亿元（含已生效未到期额度，担保额以外
币为单位的，按 2021 年 3 月 31 日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准）。
担保形式包括但不限于：本公司为下属子公司提供担保、下属子公司为本公司提
供担保、下属子公司之间相互提供担保，以及公司及下属子公司以资产抵押等进
行担保等。在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体的担保协议，最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的
相关协议为准。对外担保额度的有效期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
我们认为：公司财务状况良好，盈利能力稳定，公司对下属子公司生产经营
具有控制权，本次被担保对象具备良好的发展前景、稳定的偿债能力，担保风险
可控。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要，不会对公司及其下属子
公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是
中小投资者利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况。
本次担保符合《公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》
及公司《对外担保制度》等有关规定，因此，我们同意公司及子公司 2021 年度
提供担保额度预计事项。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发<企业
会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的要求进行的合理变更，
符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客
观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财
务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。
因此，我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》
之签字页）
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冯 扬 孙胜童 周 鹏
上海永利带业股份有限公司
2021 年 4 月 27 日