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永利股份:2020年度独立董事述职报告(王蔚松)2021-04-28  

                                             上海永利带业股份有限公司

                    2020 年度独立董事述职报告

                              (王蔚松)

各位股东及股东代表:
    我作为上海永利带业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“永
利股份”)第四届董事会独立董事,在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章
程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董
事职责,出席董事会及股东大会,对会议议题进行认真审议,并对相关事项发表
独立意见,维护了公司及全体股东利益。现对 2020 年度履职情况作如下汇报:
    一、2020 年度出席董事会情况
    2020 年度公司共召开了 9 次董事会会议,应出席会议 9 次,亲自出席 9 次。
    本年度,本人对提交董事会审议的议案均认真审议,以审慎的态度行使相应
表决权,积极参与各项议题的讨论并提出合理建议,本人认为公司董事会和股东
大会的召集召开符合法定程序,相关事项均履行了法定的决策程序,合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,没有提出异议的事项,
也没有反对或弃权的情形。
    二、发表事前认可意见及独立意见的情况
    本年度,按照《独立董事制度》的要求,本人勤勉尽责,与经营管理层保持
充分沟通,详细了解公司运作情况,就以下事项发表了事前认可意见及独立意见:
    (一)2020 年 4 月 27 日,在第四届董事会第十五次会议上,对会议审议的
以下事项进行审核并相应发表了事前认可意见及同意的独立意见:
    1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见
    2、关于 2019 年度公司关联交易情况的独立意见
    3、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    4、关于《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
       5、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见
       6、关于拟续聘公司 2020 年度审计机构的事前认可意见及独立意见
       7、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见
       8、关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见
       9、关于公司及子公司 2020 年度提供担保额度预计的独立意见
       10、关于下属全资子公司开平市百汇模具科技有限公司内部股权转让的独立
意见
       11、关于下属全资子公司永协精密科技(开平)有限公司内部股权转让的独
立意见
       12、关于公司会计政策变更的独立意见
       13、关于《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》的独立意见
       (二)2020 年 5 月 20 日,在第四届董事会第十六次会议上,对会议审议的
关于下属全资子公司北京三五汽车配件有限公司内部股权转让的议案进行审核
并发表了同意的独立意见。
       (三)2020 年 7 月 30 日,在第四届董事会第十七次会议上,对会议审议的
关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案进行审核并发表了事前认可意见及
同意的独立意见。
       (四)2020 年 8 月 12 日,在第四届董事会第十八次会议上,对会议审议的
的以下事项进行审核并相应发表了同意的独立意见:
       1、关于签署拆迁补偿协议的独立意见;
       2、关于收购上海工产有色金属有限公司 100%股权的独立意见。
       (五)2020 年 8 月 24 日,在第四届董事会第十九次会议上,对会议审议的
的以下事项进行审核并相应发表了同意的独立意见:
       1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明和独立意见;
       2、关于 2020 年上半年公司关联交易情况的独立意见;
       3、关于公司 2020 年半年度利润分配预案的独立意见
       (六)2020 年 12 月 21 日,在第四届董事会第二十二次会议上,对会议审
议的以下事项进行审核并相应发表了同意的独立意见:
    1、关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的独立意见;
    2、关于调整董事会成员人数的独立意见。
    三、专门委员会履职情况
    本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委
员,严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则等相关
规定,本着勤勉尽责的原则,认真履行了应尽的职责。在公司审计机构审计过程
中,积极督促审计机构开展审计工作,审计机构向审计委员会汇报了审计工作进
展情况、重点审计工作;对公司董事、高级管理人员等有关人员任职资格及任职
情况进行了审核,公司董事、高级管理人员符合任职条件,胜任目前工作,勤勉
尽责地履行了相应职位的责任与义务;积极履行职责,对董事、高级管理人员及
公司整体薪酬的优化,提出合理化建议。
    2020 年公司审计委员会共计召开 4 次会议,勤勉尽责地履行审计委员会委
员的责任与义务,对公司内控情况、内审工作、年度审计计划及工作等事项进行
核查,并定期召开会议,审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计
划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通,督促其按计划进行审
计工作,就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通,并对会计师事务
所从事公司年度审计的工作进行了总结评价,提出续聘会计师事务所的建议。
    2020 年公司提名委员会共计召开 2 次会议,积极关注和参与研究公司的发
展,对公司第五届董事提名人员等有关人员任职情况进行了审核,认为:第五届
董事提名人员符合任职条件。同时,考虑到公司治理结构及运转效率,报告期内
向董事会提出了调整董事会成员人数的议案。
    2020 年公司薪酬与考核委员会共计召开 2 次会议,主动了解公司薪酬与考
核制度,对公司高级管理人员的薪酬进行了审议,对公司第四届董事、高级管理
人员的薪酬情况进行了审核,认为:结合经济形势和公司经营情况,不调整高级
管理人员薪酬水平,报告期内公司董事及高级管理人员的薪酬符合相关制度规
定,体现了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则,并对公司绩效考核和评价标
准提出建议,进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2020 年度,本人利用参加董事会、专门委员会的机会以及其他时间对公司
进行了多次现场考察,重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设
及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、对外投资情况、关联交易、
信息披露、内幕信息管理等多方面进行了现场调查,积极与公司董事、监事和高
管开展交流与沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态,
积极对公司经营管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所作的工作
    1、作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营
情况,按时出席公司董事会会议,认真审核了各项议案和公司提供的材料,用自
己的专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权;并对 2020 年
任职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询,了解
各项交易价格是否有失公允,各项交易履行程序是否完备、合规,是否存在侵害
中小股东利益的情形。通过这些工作的开展,切实履行独立董事的忠实和勤勉义
务,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格执行信息披露的有关规定,
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势,与公司管理层共
同探讨公司所处行业的发展机遇,以及技术发展对公司产品研发的挑战,并随时
关注公司生产经营、内部管理等动向,成为公司与投资者的沟通桥梁。
    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来,一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
等相关法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训,更全面地
了解上市公司管理的各项制度,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公
众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,
并促进公司进一步规范运作。
    七、其他工作
    1、报告期内,未发生独立董事提议召开董事会的情况;
    2、报告期内,未发生独立董事提议更换和解聘会计师事务所的情况;
    3、报告期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上为本人作为独立董事在 2020 年度履行职责情况的汇报。感谢公司董事
会、管理层和相关工作人员在 2020 年对我履职过程中给予的积极有效的配合和
支持。
    特此报告。
    (以下无正文)
(此页无正文,为《上海永利带业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》
之签字页)




                                               独立董事:

                                                             王蔚松

                                                     2021 年 4 月 27 日