证券代码：300230         证券简称：永利股份           公告编号：2021-055


                       上海永利带业股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）
于 2021 年 6 月 15 日在公司会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。公
司于 2021 年 6 月 9 日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加表决
的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史佩
浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，
形成决议如下：
    一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》（表决结果：7 票赞成，
0 票反对，0 票弃权）
     公司拟向苏州英东模塑有限公司（以下简称“苏州英东”）转让公司所持有
的英东模塑 100%股权以及截至 2020 年 12 月 31 日公司对英东模塑的应收股利
（以下简称“本次转让”），本次转让总价为 61,400 万元，其中：股权转让价款
为人民币 32,400 万元，应收股利转让价款为人民币 29,000 万元。同时，姜峰先
生、黄晓东先生同意分别为苏州英东的付款义务提供担保。
    姜峰先生曾担任公司副总裁（现已离职），持有苏州英东 70%股权；黄晓东
先生为公司持股 5%以上股东，持有苏州英东 30%股权。根据深交所《创业板股
票上市规则》的相关规定，姜峰先生、黄晓东先生、苏州英东为公司的关联人，
本次交易构成关联交易。
    独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。《关于出售资产暨关
联交易的公告》及独立董事事前认可意见及独立意见的具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会并经特别决议审议批准后生效。
    二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2021 年 6 月 30 日（星期三）
召开 2021 年第二次临时股东大会,《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                                上海永利带业股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 6 月 15 日