证券代码：300231          证券简称：银信科技           公告编号：2022-027
债券代码：123059          债券简称：银信转债


                 北京银信长远科技股份有限公司
      2022年第二季度可转换公司债券转股情况公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14
日；最新有效的转股价格为9.53元/股。
    2、2022年第二季度，共有97张“银信转债”完成转股（票面金额共计9,700元
人民币），合计转成1,000股“银信科技”股票（股票代码：300231）。
    3、截至2022年第二季度末，公司剩余可转债为3,912,433张，票面总金额为
391,243,300元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“银信转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股
份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。


                                      1
    经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。
    因公司实 施2020年 年度权 益分派 方案， 以公司现 有总股 本剔除 已回购 股份
23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调
整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。
    因公司实 施2021年 年度权 益分派 方案， 以公司现 有总股 本剔除 已回购 股份
23,138,933.00股后的418,961,287.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.72元/股调整为9.53元/股，调
整后的转股价格自2022年5月25日（除权除息日）起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2022年第二季度，银信转债因转股减少97张，转股数量为1,000股。截至2022
年6月30日，银信转债尚有3,912,433张，剩余可转债金额为391,243,300元。公司股
份变动情况如下：

                            本次变动前                           本次变动后
                                                本次变动
     股份性质                        比例                                     比例
                         股数(股)               数量（股）    股数(股)
                                     (%)                                      (%)
一、限售条件流通股    75,377,955     17.05         0         75,377,955    17.05

    高管锁定股        75,377,955     17.05         0         75,377,955    17.05

二、无限售条件流通股 366,722,265     82.95         0         366,722,265   82.95

三、总股本            442,100,220   100.00         0         442,100,220   100.00

    回购股份转股情况：

                            本次变动前           本次变          本次变动后
      股东名称                           比例    动数量                    比例
                         股数(股)                （股）       股数(股)
                                         (%)                               (%)
北京银信长远科技股
份有限公司回购专用     23,139,756        5.23    -1,000      23,138,756    5.23
证券账户




                                         2
    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82629666。
    四、备查文件
    1、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信科技”股本结构表；
    2、截至2022年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信转债”股本结构表。


    特此公告。




                                       北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                   二○二二年七月一日




                                   3